Финал для Binance? Министерство юстиции США требует компенсации в размере 4 миллиардов долларов, Чехия готовится к предъявлению обвинений

Важным событием является то, что Министерство юстиции США (DOJ), как сообщается, добивается соглашения с Binance, крупнейшей в мире биржей криптовалют по объему торгов.

По данным Bloomberg, переговоры между двумя сторонами предусматривают возможность предъявления основателю Binance Чанпэн Чжао, также известному как CZ, уголовных обвинений в рамках соглашения.

Расследование включает в себя обвинения в отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций. Официальное объявление ожидается к концу месяца.

Binance грозит рекордный штраф

По данным Bloomberg, расследование, проводимое отделом по отмыванию денег и возвращению активов Министерства юстиции США совместно с отделом национальной безопасности и прокуратурой США в Сиэтле, является одним из крупнейших расследований, проводимых в отношении криптовалютной компании.

В рамках предложенной резолюции Binance, вероятно, будет обязана выплатить штраф, превышающий 4 миллиарда долларов, что потенциально сделает его одним из самых крупных штрафов в истории уголовных дел о криптовалюте.

Предлагаемая резолюция направлена на достижение баланса, который позволит бирже продолжать свою деятельность, а не рисковать крахом, который может иметь неблагоприятные последствия для рынка и держателей криптовалюты.

Сообщается, что Binance стремилась свести к минимуму свою уязвимость, выступая за соглашение об отсрочке судебного преследования. По такому соглашению Министерство юстиции возбудит против компании уголовное дело.

Тем не менее, судебное преследование будет приостановлено, если Binance выполнит определенные условия, включая выплату существенного штрафа и признание своих правонарушений. Для обеспечения соблюдения будет установлен процесс мониторинга.

Регуляторный шторм

Расследование в отношении Binance включает в себя обвинения в пособничестве уклонению от санкций США против Ирана и России, а также проверку транзакций, которые могли финансировать ХАМАС.

Кроме того, Binance столкнулась с юридическими и нормативными исками со стороны других агентств США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

SEC подала иск, обвинив Binance и CZ в различных нарушениях, в то время как CFTC заявила о постоянных нарушениях правил США по деривативам.

Потенциальное завершение расследования против Binance последовало за недавним крахом FTX, в результате которого ее основателю был вынесен приговор по обвинениям в мошенничестве и заговоре.

Хотя остается неясным, будут ли предъявлены обвинения другим руководителям Binance, помимо CZ, биржа уже пережила неудачи в своем американском подразделении. Binance.US, американская платформа компании, серьезно пострадала от юридических проблем, сокращений рабочих мест и приостановки депозитов в долларах США.

Поскольку Министерство юстиции США пытается достичь соглашения с Binance, результат этого расследования может иметь серьезные последствия как для биржи, так и для всей криптовалютной индустрии в целом.

Предлагаемые штрафы и потенциальные уголовные обвинения против CZ подчеркивают растущее внимание регулирующих органов, с которым сталкиваются крупные игроки в криптопространстве. Резолюция, как только она будет принята, может создать прецедент в области соблюдения требований и подотчетности в отрасли.

Финал для Binance? Министерство юстиции США требует компенсации в размере 4 миллиардов долларов, Чехия готовится к предъявлению обвинений

БНБ оставался устойчивым, сохраняя тенденцию к росту, несмотря на продолжающиеся изменения в сфере регулирования и раскрытие потенциальных результатов. За последние 24 часа BNB прибавил 4,7%, а за последние 7 дней ему удалось вырасти на 4,5%, в результате чего торговая цена составила $257,8.