Индийская полиция арестовала еще 8 человек за мошенничество с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов: отчет

Сообщается, что индийские власти арестовали 18 человек, в том числе четырех полицейских, по подозрению в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов.
По сообщениям местных жителей, расследование мошенничества в Химачал-Прадеше, жертвами которого стали около 100 000 человек, продолжается.

По сообщениям местных СМИ от понедельника, в Индии было произведено восемь новых арестов, где продолжается раскрытие крипто-мошенничества на сумму 300 миллионов долларов (2500 крор индийских рупий), в результате которого обманули около 100 000 человек.

В одном сообщении говорится, что среди арестованных были четверо полицейских. По данным Специальной следственной группы (SIT), жертвами мошенничества в Химачал-Прадеше стали 5000 правительственных чиновников и около 1000 полицейских.

О мошенничестве стало известно в конце сентября, но, возможно, оно началось еще в 2018 году, когда мошенники обратились к потенциальным жертвам с инвестиционными планами, включающими местную криптовалюту под названием Korvio Coin (или монеты KRO). Впоследствии, как сообщается, еще несколько криптовалют были использованы через фальшивые веб-сайты, причем по крайней мере один из них был заблокирован, когда проект был заброшен после того, как люди уже приобрели токен.

Мошенничество, судя по всему, приобрело беспрецедентную легитимность, поскольку в нем участвовали сотрудники полиции. В схеме было задействовано более 1000 полицейских; По словам местных чиновников, большинство из них были обмануты, некоторые добились огромных успехов, но другие вызвались добровольцами и стали промоутерами.

За последние два года в полицейские участки было подано около 56 жалоб. С тех пор несколько ведомств, в том числе Управление правопорядка, а также региональные полицейские группы, провели масштабное расследование под руководством SIT. Десятки обысков, проведенных в конце октября, привели к обнаружению около 250 000 удостоверений личности, связанных с подозреваемыми. По сообщениям, в ходе расследования выяснилось, что более 100 человек получили прибыль в размере 240 000 долларов каждый от мошенничества, а еще 200 человек заработали около 120 000 долларов каждый.

На данный момент было произведено 18 арестов, но предполагаемый вор в законе Субхаш Шарма остается на свободе. Несколько объектов собственности, связанных с Шармой, были идентифицированы и конфискованы.

Правоохранительное управление также расследует роль пяти женщин, подозреваемых в том, что они работали агентами или промоутерами вора в законе, говорится в отдельном отчете.

Полиция штата Химачал-Прадеш не сразу ответила на запрос CoinDesk о комментариях.