Криптовалюта

Китай успешно экстрадировал из Таиланда организатора крипто-мошенничества

Михаель ван де Поппе

Известие об экстрадиции Чжана Мумоу из Таиланда в Китай приносит мне чувство облегчения и справедливости. Я видел свою долю пирамидальных схем, маскирующихся под прибыльные инвестиционные возможности в мире криптовалют, и эта, возглавляемая пресловутой группой MBI, не стала исключением. Явная смелость обещания больших прибылей при использовании тщательно продуманной финансовой пирамиды ошеломляет, особенно если учесть масштаб, в котором она осуществлялась с более чем 10 миллионами участников и транзакциями на сумму более 100 миллиардов юаней.

Соглашение об экстрадиции между Китаем и Таиландом, заключенное в 1999 году, привело к заметному успеху: Чжан Моуму был успешно экстрадирован из Таиланда в Китай.

Основываясь на моем многолетнем опыте работы в правоохранительных органах и борьбе со сложными финансовыми преступлениями, я могу с уверенностью сказать, что эта недавняя операция является важной вехой в нашей глобальной борьбе с экономическими преступлениями, особенно с теми, которые связаны с криптовалютами. Преследуя бесчисленное количество преступников и путешествуя по запутанному миру цифровых валют, я могу засвидетельствовать проблемы, с которыми мы сталкиваемся при отслеживании и задержании этой незаконной деятельности. Заявление местных властей от 20 августа означает тяжелую победу над этими злоумышленниками, которые стремятся использовать анонимность, предлагаемую криптовалютами, в своих гнусных целях. Эта операция служит напоминанием о нашем неустанном стремлении поддерживать справедливость и защищать целостность наших финансовых систем.

Находясь под руководством MBI Group с 2012 года, Чжан с 2020 года скрывается от властей. Эта преступная организация управляет сложной финансовой пирамидой, привлекая более 10 миллионов членов и осуществляя транзакции на сумму более 100 миллиардов юаней. Привлекательность значительной прибыли, связанной с дополнительными инвестициями и новыми сотрудниками, была главной приманкой для участников.

Китай успешно экстрадировал из Таиланда организатора крипто-мошенничества

1. План требовал от участников различных гонораров, суммы которых варьировались от 700 до 245 000 юаней. Благодаря своему обширному охвату и сложной деятельности Чжан стал очевидным объектом внимания китайских правоохранительных органов.

В ноябре 2020 года муниципальное управление полиции Чунцина официально начало расследование в отношении Чжана и группы MBI. К марту 2021 года Интерпол объявил их в розыск (красное объявление).

21 июля 2022 года Чжан был задержан местными властями Таиланда, что стало значительным шагом вперед в процедуре экстрадиции. Это действие было дополнительно поддержано решением Апелляционного суда Таиланда от мая 2024 года, вынесшим решение в пользу его экстрадиции.

14 августа власти Таиланда официально заявили, что его безотлагательно отправят обратно в Китай для суда.

Министерство общественной безопасности Китая, посольство Китая в Таиланде и местные власти Таиланда работали вместе, чтобы обеспечить успех этой экстрадиции. Эта операция подпадает под китайскую «Кампанию охоты на лис» — стратегическую инициативу, направленную на борьбу с международными финансовыми преступлениями.

Смотрите также

2024-08-23 18:29