Криптовалюта

Крипто-мошенники отказываются от «сложных» схем в пользу краткосрочных мошенничеств – отчет

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в сложной и постоянно развивающейся сфере цифровых активов, я могу с уверенностью сказать, что недавний сдвиг в тактике крипто-мошенничества является ярким напоминанием о динамичном характере отрасли. Быстрая эволюция этих схем — от сложных схем Понци до более целенаправленных кампаний, таких как забой свиней или адресное отравление, подчеркивает необходимость постоянной бдительности и способности к адаптации.

Как сообщает Chainaанализ, в 2024 году произошли изменения в стратегиях криптомошенничества. Мошенники выбрали более быстрые схемы с высоким вознаграждением, нацеленные на более мелкие организации и отдельные цели. Это изменение привело к резкому сокращению средней продолжительности подобных мошенничеств более чем вдвое по сравнению с 2023 годом.

Крипто-мошенничество изменится в 2024 году

В четверг в полугодовом отчете Chainaанализа за 2024 год было отмечено изменение тактики киберпреступников в их мошеннической деятельности. Согласно отчету, в этом году мошенничество с цифровыми активами существенно расширилось, накопив несколько миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших незаконных секторов с точки зрения годовой активности.

В 2024 году я заметил тревожный рост сложности присутствия мошенников в сети и инструментов вне сети, предназначенных для эксплуатации ничего не подозревающих инвесторов, таких как я. Их последние действия позволяют предположить, что криптопреступники смещают свое внимание в сторону «более краткосрочных и высокоэффективных мошенничеств». Эта тактика, похоже, призвана снизить вероятность быть пойманным. Как криптоинвестор, я нахожу эту тенденцию одновременно разочаровывающей и тревожной, подчеркивая необходимость повышения бдительности и образования в нашем сообществе.

Чтобы сохранить свою деятельность, мошенники применяют стратегию одновременного запуска нескольких скоординированных более мелких схем. Эти непрерывные кампании поддерживают крупномасштабные мошеннические сети. Более того, похоже, что в сфере мошенничества появляется новая модель.

Крипто-мошенники отказываются от «сложных» схем в пользу краткосрочных мошенничеств – отчет

В 2024 году в кошельки, созданные в этом году, поступило значительное количество мошеннических денег, что составило 43% от общего незаконного дохода. Для сравнения, следующим по величине годом стал 2022 год, когда 29,9% мошеннических притоков с начала года (с начала года) были направлены на кошельки, активированные в том же году. Однако важно отметить, что большая часть (около 57%) мошеннических потоков с начала года по-прежнему отправляется на кошельки, созданные до 2024 года.

У мошенничества сокращается средняя продолжительность жизни

Согласно выводам Chainaанализа, последняя тенденция указывает на сокращение продолжительности активности мошенничества с криптовалютой. С 2020 года по настоящий момент в 2024 году типичное количество активных скам-дней заметно сократилось.

Четыре года назад мошенничества продолжались в среднем примерно 271 день. Однако по состоянию на 2024 год их типичная продолжительность значительно сократилась примерно до 42 дней. Это представляет собой сокращение продолжительности их жизни на 84% с 2020 года и на 58% с 2023 года.

Крипто-мошенники отказываются от «сложных» схем в пользу краткосрочных мошенничеств – отчет

Похоже, что эта более широкая закономерность согласуется с тем, что мошенники меняют свои стратегии от широких и сложных схем Понци к более целенаправленным тактикам, таким как забой свиней или отравление цифровых адресов.

Среди крупнейших цифровых кошельков, связанных с мошенничеством с криптовалютой в этом году, значительная часть средств была связана с многочисленными незаконными операциями, базирующимися в KK Park, известной группе по забою свиней в Мьянме.

В отчете говорится, что в 2024 году кошелек К.К. Пака накопил более 100 миллионов долларов, большая часть которых поступила от жертв мошенничества с забоем свиней. Эта сумма, судя по всему, получена в результате различной незаконной деятельности.

По данным Chainaанализа, было замечено, что тактика, используемая в аферах с забоем свиней, таких как KK Park, была усовершенствована. В 2024 году эти мошенники начали использовать уже существующие, хорошо развитые профили в социальных сетях для своей мошеннической деятельности.

Преступники теперь используют старые, выглядящие законными профили, чтобы обмануть своих жертв, что вызвало всплеск активности на торговых площадках, предлагающих эти учетные записи. Цена на эти учетные записи в социальных сетях варьируется от 5 до 20 долларов за учетную запись.

За последние два года в этих магазинах наблюдался постоянный рост поступлений в криптовалюте, составивший примерно 10,5 миллионов долларов США с 2022 по 2024 год. Эта тенденция указывает на то, что с 2022 года мошенники могли получить контроль над от 525 000 до 2,1 миллиона учетных записей клиентов.

Крипто-мошенники отказываются от «сложных» схем в пользу краткосрочных мошенничеств – отчет

Смотрите также

2024-08-30 03:42