Криптовалюта

Мошенники отказываются от схем Понци для забоя свиней: анализ цепей

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь с обширным опытом работы в цифровой экономике, я считаю, что меняющаяся ситуация с криптовалютным мошенничеством является постоянным источником интриг и беспокойства. Переход от традиционных схем Понци к более разрушительным методам, таким как забой свиней, является ярким напоминанием о том, что киберпреступники всегда внедряют инновации, чтобы оставаться на шаг впереди правоохранительных органов.

В последнее время в мире мошенничества с криптовалютами произошли существенные изменения. Вместо того, чтобы полагаться на традиционные схемы Понци, которые существуют уже довольно давно, киберпреступники выбирают более новые, более быстрые и разрушительные тактики, такие как стратегия, известная как «забой свиней».

Быстрое сокращение продолжительности мошенничества с криптовалютой, как сообщается в полугодовом обзоре Chainaанализа за этот год, показывает, что теперь они длятся значительно меньше — в среднем примерно с 9 месяцев в 2020 году до примерно полутора месяцев в 2024 году. .

Практика обмана людей посредством инвестиций в криптовалюту, часто инициируемая после установления обманной онлайн-дружбы, становится все более распространенной. Этот рост отражает стратегическую эволюцию среди мошенников, вызванную ужесточением правоохранительных мер и ужесточением правил, введенных поставщиками стейблкоинов.

Мошенники отказываются от схем Понци для забоя свиней: анализ цепей

Эрик Джардин, возглавляющий исследование киберпреступности в компании Chainaанализ, подчеркнул важность этих действий: «Сокращение продолжительности мошенничества демонстрирует влияние правоохранительных органов. Эти инициативы вынудили мошенников быстро прекратить свою деятельность, что усложнило отслеживание». их в блокчейне, хотя их сложнее отслеживать, но это не невозможно, и результаты восстановления активов обнадеживают».

Согласно отчету Chainaанализ, опубликованному 29 августа, примерно 43% мошеннических денег в этом году было направлено на вновь созданные кошельки, что указывает на рост новых типов мошенничества. Эта тенденция к более целенаправленным операциям по «забою свиней» вместо широко распространенных схем Понци показывает, что криптомошенники со временем адаптируют свою тактику.

Ярким примером является К.К. Парк в Мьянме, важный центр убоя свиней, который, как сообщается, в этом году заработал более 100 миллионов долларов незаконных доходов. Мошенники также прибегают к использованию зрелых аккаунтов в социальных сетях, покупая их на китайских платформах, чтобы усилить свою мошенническую деятельность. За последние два года эта незаконная деятельность приобрела все более широкое распространение.

Смотрите также

2024-08-29 16:20