Нигерию призвали регулировать криптовалюту для борьбы с финансовыми преступлениями

Адедеджи Овониби, соучредитель нигерийского поставщика разведывательных услуг по блокчейну A&D Forensics, выступает за государственное регулирование криптовалюты для борьбы с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег.

Во время тренинга для экспертов по соблюдению требований в отношении криптовалют, проводимого фирмой, занимающейся блокчейном и цифровой криминалистикой, он подчеркнул, что отсутствие регулирования в криптосекторе Нигерии позволяет процветать неконтролируемым практикам.

Захватывающие новости от Champion News о тренинге 3CS! Компания A&D Forensics только что завершила обучение новой группы специалистов по соблюдению требований в области криптовалют. Прочтите мнения наших координаторов и участников здесь! #CryptoComplianceTraining #NigerianTrainings

— A&D Forensics (@ForensicsD) 10 февраля 2024 г.

Несмотря на то, что Центральный банк Нигерии (CBN) недавно снял запрет на транзакции с криптовалютой, разрешив банкам открывать счета для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), Овониби подчеркнул важность подготовки специалистов по соблюдению требований. Это обучение направлено на обеспечение строгого соблюдения банками действующего законодательства при взаимодействии с VASP.

В интервью Овониби подчеркнул необходимость того, чтобы нигерийские финансовые учреждения заручились опытом специалистов по соблюдению требований. Их роль жизненно важна в проверке того, что все средства, проходящие через их биржи, не используются в незаконных целях.

Признав усилия правительства Нигерии по подготовке некоторых сотрудников правоохранительных органов в качестве экспертов по соблюдению требований, Овониби подчеркнул необходимость более широкого обучения всех органов безопасности для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями.

Смотрите также

2024-02-12 16:04