Криптовалюта

Тайвань ускоряет внедрение криптосистемы: правила ПОД вступают в силу 30 ноября

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь с обширным опытом в области цифровых финансов и соблюдения нормативных требований, я считаю, что активный подход Тайваня к укреплению системы борьбы с отмыванием денег (AML) для криптобизнеса заслуживает похвалы. Ускоренное внедрение этих правил означает значительный шаг вперед в обеспечении безопасности и прозрачности рынка криптовалют внутри страны.

Тайвань ускорил внедрение своей системы регулирования борьбы с отмыванием денег (AML) для криптовалютных компаний: новые правила вступят в силу на несколько дней раньше, чем ожидалось. Эти правила теперь требуют, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) соблюдали требования о регистрации, что позволяет избежать более жестких санкций.

Тайвань ускоряет реализацию нового мандата по борьбе с отмыванием денег

Комиссия финансового надзора (FSC) Тайваня решила ускорить принятие закона о регистрации криптовалют в целях борьбы с отмыванием денег (AML), перенеся дату его вступления в силу с 1 января 2025 года на 30 ноября 2024 года.

Начиная с октября запланировано существенное обновление правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Этот пересмотр наложит более строгую политику AML на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), и все криптовалютные компании будут обязаны зарегистрироваться в тайваньском правительстве для соблюдения требований AML к сентябрю 2025 года.

Предприятиям, работающим без надлежащей регистрации в этой стране, не будет разрешено предоставлять услуги, и им могут грозить такие наказания, как тюремное заключение на два года или штрафы в размере 5 миллионов новых тайваньских долларов (приблизительно 155 000 долларов США).

Согласно последним правилам, добавление и удаление цифровых активов будет подвергаться строгому контролю, а компании, занимающиеся криптовалютой, должны принять меры защиты от незаконных транзакций и сообщать о любых потенциальных тревожных сигналах в объемах торгов или колебаниях цен.

Кроме того, Комиссия по финансовым услугам (FSC) просит зарегистрированных поставщиков криптовалютных услуг составлять ежегодный отчет об оценке рисков и перечислять активы своих клиентов. Кроме того, регулятор инструктирует хранителей цифровых активов защищать активы клиентов в доверительном управлении или хранить их отдельно от собственных активов платформы.

Для регистрации фирмы должны предоставить форму, в которой описывается характер их деятельности. Любые изменения в информации, представленной в этой форме, должны быть обновлены в течение пяти рабочих дней в Центре внебиржевой торговли ценными бумагами (OTC).

В соответствии с новой нормативной базой существующая тайваньская система VASP будет постепенно выведена из эксплуатации. Ранее соответствующие требованиям компании должны адаптироваться к новой системе и пройти необходимую процедуру регистрации.

После официального объявления я оказался на грани штрафов от Комиссии финансового надзора, поскольку и MaiCoin, и BitoPro, местные биржи, находящиеся в моем ведении, были признаны нарушившими правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Эти нарушения включали неадекватную комплексную проверку клиентов, недостаточный мониторинг транзакций, плохую практику ведения учета и несообщение по мере необходимости о подозрительных транзакциях.

Впереди еще больше законов, связанных с криптовалютой

В этом году Тайвань прилагает усилия по модернизации своей правовой структуры с учетом правил криптовалюты, отражая осторожную, но гостеприимную позицию. Примечательно, что Министерство финансов страны объявило о планах по разработке системы, направленной на уклонение от налогов с помощью криптовалют.

По данным Bitcoinist, министр финансов Чжуан Цуй-юнь и глава налоговой администрации Сун Сю-лин пообещали оценить существующие правила налога, связанного с криптовалютой, в течение следующих трех месяцев, чтобы способствовать более эффективному налогообложению криптовалюты. выгоды правительства.

Несмотря на наличие политики сбора налогов на прибыль предприятий и корпораций с 26 зарегистрированных криптовалютных бирж, министр финансов признал, что нам не удалось успешно создать систему для эффективного сбора налогов, связанных с цифровыми активами, с отдельных налогоплательщиков.

Юристы отметили, что финансовые контролеры могут столкнуться с трудностями в решении этого вопроса из-за существующего налогового законодательства, поскольку инвесторы могут скрывать свои операции как зарубежную деятельность, осуществляемую в долларах США. Следовательно, регулирующим органам Тайваня необходимо обновить эти правила для борьбы с уклонением от уплаты налогов в сфере криптовалют.

Тайвань ускоряет внедрение криптосистемы: правила ПОД вступают в силу 30 ноября

Смотрите также

2024-11-30 15:11