Криптовалюта

Tether борется с мошенничеством в Камбодже и замораживает 28 миллионов долларов США

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь с обширным опытом работы в криптоиндустрии, я нахожу недавние события вокруг Tether и Huione Group одновременно интригующими и тревожными. Замораживание токенов USDT на сумму 28 миллионов долларов, связанных с бизнесом Хьюоне в Камбодже, является важным событием, которое подчеркивает сложности и проблемы регулирования цифровых валют.

В сфере криптовалют Tether получил токены USDT на сумму 28 миллионов долларов, которые связаны с бизнес-операциями Huione Group в Камбодже. Это важное действие подчеркивает проблемы, связанные с надзором за цифровыми валютами на фоне обвинений в незаконном присвоении и отмывании денег.

Tether и ловушка «забоя свиней»

Elliptic, исследовательская фирма, занимающаяся блокчейном, заявила, что Huione Group была замешана в мошенничестве с «забоем свиней». В этой схеме мошенники заманивают жертв, заставляя их доверять им, прежде чем вовлечь их в фиктивные инвестиционные возможности. Сообщается, что компания находится под следствием по подозрению в причастности к незаконным операциям на сумму около 11 миллиардов долларов. Предполагается, что в первую очередь Huione использует стейблкоин Tether USDT для своих операций в Telegram.

12 июля 2024 г. в 23:21:36 UTC в черный список была внесена запись с балансом TRC20 в размере 28 257 162,94 долларов США.

— Список запретов USDT/USDC (@USDTBanList) 12 июля 2024 г.

Судя по выводам Elliptic, Huione Group могла иметь связи с королевской семьей Камбоджи. Эта потенциальная связь усложняет ситуацию. Однако важно отметить, что эти обвинения недоказанны и требуют дальнейшего расследования.

Исследование, проведенное исследовательской группой Elliptic, позволило получить представление о Huione Guarantee, популярном онлайн-рынке. В Юго-Восточной Азии эту платформу часто используют мошенники, среди которых есть мошенники с забоем свиней. Для полного понимания просмотрите весь анализ.

— Эллиптик (@elliptic), 10 июля 2024 г.

Проблемы с правилами

Проще говоря, рынок биткойнов в Камбодже остается нерегулируемым: Национальный банк выдает предупреждения против его использования, но не обеспечивает соблюдение конкретных законов против отдельных транзакций. Следовательно, такие предприятия, как Huione, могут работать в этой неоднозначной правовой среде.

Страна продвинулась в области технологии блокчейна благодаря разработке Bakong, банковской платформы с цифровым управлением. В отличие от децентрализованных криптовалют, Баконг продвигает использование национальной валюты риеля вместо доллара США.

Tether борется с мошенничеством в Камбодже и замораживает 28 миллионов долларов США
Investigation And Attempts To Escape Are Still Going On

Несмотря на действия Tether, Bittrace полагает, что Huione продолжает избегать заморозки, создавая новые адреса кошельков и переводя средства между ними. Продолжающийся танец между Хуйоне и властями подчеркивает проблему отслеживания и предотвращения незаконной деятельности, основанной на криптовалюте.

Согласно отчету Bitrace, Huione перевел USDC на сумму 114 800 долларов США из ранее замороженного кошелька на вновь созданный адрес. Несмотря на это действие, некоторые другие бизнес-адреса Huione остаются активными, что усложняет усилия по полной остановке их текущей деятельности.

Специалисты правоохранительных органов и блокчейна обратили внимание на продолжающееся дело и активно работают над нарушением деятельности Huione, отслеживая криптотранзакции и выявляя подключенные кошельки.

What This Means For The Crypto Industry

Основываясь на моем обширном опыте работы в финансовом секторе и моем глубоком погружении в мир криптовалют, я могу сказать вам, что это недавнее событие пролило тревожный свет на текущие проблемы, преследующие биткойн-пространство. Становится все более очевидным, что цифровые валюты, будучи инновационными и новаторскими, не застрахованы от использования в гнусных целях.

Эта ситуация подчеркивает необходимость создания надежной правовой базы для криптовалют, поскольку они получают более широкое признание. В условиях роста цифровых активов международные органы власти сталкиваются с проблемой создания эффективных правил для надзора за этим развивающимся финансовым сектором, обеспечивая при этом защиту инвесторов.

После этого инцидента производителям стейблкоинов, таким как Tether, напоминают о важности борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют. Хотя замораживание кошельков является эффективным методом прекращения незаконной деятельности, оно вызывает обеспокоенность по поводу централизации и контроля в сфере, где децентрализация является приоритетом.

По мере продвижения расследования это дело о биткойнах подчеркивает сложности координации между новыми финансовыми инструментами, правилами и правоохранительными органами в современной сложной глобальной экономике. Это подчеркивает важность бдительности и сотрудничества между всеми игроками биткойн-сообщества для обеспечения безопасной и инклюзивной среды для пользователей по всему миру.

Смотрите также

2024-07-15 19:12