Криптовалюта

15 Обвинен в конвертации денег наркокартелей в криптовалюту в США.

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с обширным опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу этот случай особенно тревожным и интригующим. Предполагаемая причастность девяти обвиняемых и их сообщников к конвертации доходов наркокартеля в криптовалюты является суровым напоминанием о том, как технологии могут быть использованы не по назначению для незаконной деятельности.

Федеральный высокий суд предъявил группе лиц во Флориде обвинение в сговоре с целью обмена долларов США, доходов от деятельности мексиканского наркокартеля, на различные типы цифровых валют.

20 ноября Министерство юстиции США объявило, что федеральное большое жюри Южного округа Флориды обвинило некоторых лиц в причастности к наркокартелям в Мексике и Колумбии, предположительно действующих от их имени.

С моей точки зрения как криптоинвестора, я сталкивался с сообщениями о том, что в период с 2020 по середину 2023 года группа из девяти человек и их сообщников предположительно была вовлечена в схему. Они извлекли выгоду из доходов от продажи наркотиков в различных городах США с целью конвертации этих денежных доходов в криптовалюты. В официальном заявлении также указывается, что они координировали обмен этих незаконных денег на криптовалюту, которая затем была переведена на кошельки, контролируемые подозреваемыми или их сообщниками.

Цифровая валюта впоследствии будет конвертирована в наличные и отправлена ​​руководителям групп в Мексике и Колумбии.

Согласно протоколам суда, 34-летний Нильсон Снейдер Васкес Дуарте, также известный как «Собри» или «Собрино» (Дуарте), вместе со своими сообщниками организовал перевод денег и криптовалют в подпольные обменники криптовалют. Сюда входили сделки с Эрнаном Орасио Ричардом Сампером (Сампер), 59 лет, Марией Евгенией Ландерос Росас, также известной как «Йени» (Ландерос), 52 года, Раймундо Карлосом Родригесом Хутером (Хутер), 40 лет, Майкколом Хеджейле Моралесом (Моралес), 36 лет. и Эрнан Хулиан Кальво Буэно (Кальво Буэно), 34 года. Серхио Фернандо Варгас Альварес (Альварес), 37 лет, Хуан Карлос Риано Муэнтес (Риано), 36 лет, Хесус Иван Ринкон Мартинес (Ринкон), 45 лет, Моралес и Кальво Буэно также участвовали в перевозке наличных денег между различными городами США.

Каждому из девяти подозреваемых предъявлены обвинения по двум статьям: по одному пункту — в подстрекательстве к мятежу, связанному с отмыванием денег, и по другому — в ведении незаконного бизнеса по переводу денег. Кроме того, Дуарте, Ландерос, Хутер, Ринкон, Моралес, Кальво Буэно и Альварес причастны к множеству случаев отмывания денег.

Смотрите также

2024-11-22 14:28