Криптовалюта

215 арестов в связи с мошенничеством с криптовалютой на сумму 230 миллионов долларов в Южной Корее

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, переживший немало взлетов и падений на этом цифровом фронтире, я видел свою долю мошенничества, но масштаб и смелость этого южнокорейского мошенничества с инвестициями в криптовалюту поистине поразительны. Прискорбно видеть, как уязвимые люди, в том числе пожилые граждане, которые должны наслаждаться своими золотыми годами, подвергаются преследованиям и крадут свои с трудом заработанные сбережения.

Как исследователь, я вынужден рассказать о недавних действиях, предпринятых властями Южной Кореи. Они успешно разрушили крупномасштабную схему инвестирования в криптовалюту, в результате которой более 15 000 инвесторов, многие из которых являются пожилыми и уязвимыми людьми, лишились примерно 325 миллиардов вон, что эквивалентно примерно 230 миллионам долларов США.

215 человек, причастных к мошеннической схеме, были задержаны отделом по расследованию коррупции и экономических преступлений полицейского управления южной провинции Кёнгидо. Двенадцать из этих подозреваемых были идентифицированы как главные заговорщики. Их обвиняют в соответствии с Законом Южной Кореи об ужесточении наказания за конкретные экономические преступления.

С декабря 2021 года по март 2023 года действовала эта мошенническая схема, в которой использовалось в общей сложности 28 фейковых криптовалют. Среди них шесть были сфабрикованы лично и затем размещены на зарубежных торговых площадках с целью привлечения инвесторов.

Расследование выявило мошенническую практику, когда лица, выдававшие себя за финансовых консультантов, манипулировали ценами на криптовалюту и принуждали жертв делать значительные инвестиции. К сожалению, некоторые инвесторы, часто среднего и пожилого возраста, в конечном итоге потеряли свои пенсионные средства в результате этой аферы. Более того, злоумышленники злоупотребляли личными данными жертв, выдавая себя за представителей регулирующего органа, такого как Служба финансового надзора, для получения удостоверений личности и получения кредитов под вымышленными именами.

1) Полиция отследила движение денег по 1444 банковским счетам, связанным с преступной организацией. В конце концов, г-н А. был задержан в Австралии после его побега из Южной Кореи, по пути проехавшего через Гонконг и Сингапур.

Офицеры завладели 22 биткойнами на сумму около 1,9 миллиона долларов и пытаются добиться постановления суда об аресте около 34 миллионов долларов, подозреваемых в причастности к мошеннической схеме. Продолжающееся расследование направлено на то, чтобы вернуть нецелевые средства и остановить будущие финансовые преступления, проводимые южнокорейскими властями.

Смотрите также

2024-11-13 16:04