Криптовалюта

7000 ETH перемещены на биржи, поскольку криптовалюта сталкивается с потенциальным землетрясением на сумму 1,3 миллиарда долларов

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я внимательно отслеживаю недавние движения криптовалют, изъятых из печально известной схемы PlusToken Ponzi. Имея опыт выявления скрытых закономерностей и тенденций, я не могу не заметить поразительное сходство между ликвидацией Биткойна и Эфира, изъятого по этой схеме.

Согласно выводам аналитика OXT Research ErgoBTC, примерно большое количество огромных криптовалютных активов, конфискованных в результате мошенничества PlusToken Ponzi, как сообщается, продается. Было высказано предположение, что около 7000 эфиров, что эквивалентно примерно 16,7 миллионам долларов, недавно было переведено на биржи криптовалют. Это может указывать на процесс ликвидации всех 1,3 миллиарда долларов в Ethereum, изъятых у схемы.

В серии постов в сервисе микроблогов X (ранее известный как Twitter) аналитик отметил, что эти действия предполагают намерение начать выгрузку оставшихся 542 000 ETH, которые были конфискованы из многоуровневой маркетинговой схемы Понци с криптовалютой стоимостью в миллионы, которая возникла в 2018 году. В 2020 году власти Китая задержали ее главных руководителей.

Начиная с августа, впервые с 2021 года, оставшийся Ethereum (ETH), связанный с многомиллиардным мошенничеством PlusToken, стал активным в блокчейне. Только за прошедший день примерно 7000 ETH из оставшихся 542 000 ETH (1,3 миллиарда долларов США) были переведены на биржи, что намекает на планы начать ликвидацию оставшихся токенов.

— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 октября 2024 г.

Два месяца назад после нескольких лет бездействия начались переводы больших объемов эфира с кошельков, связанных с криптовалютной схемой Понци. Аналитик отметил, что распределение ETH теперь отражает структуру продажи биткойнов по той же схеме, намекая на возможную полную продажу оставшихся активов.

Мошенничество с китайской криптовалютой, известное как PlusToken, в результате которого в течение более года были выведены огромные суммы денег, в конечном итоге было раскрыто властями. За время своей работы они конфисковали ошеломляющую сумму в 14 миллиардов долларов в различных цифровых валютах, таких как биткойны и эфир.

Как исследователь, я обнаружил, что конфискованные активы позже были переданы технологической фирме для ликвидации и возможного возмещения пострадавшим сторонам. Согласно выводам ErgoBTC, подавляющее большинство конфискованных биткойнов, стоимость которых на тот момент оценивалась примерно в 1,3 миллиарда долларов, было продано в период с августа 2019 года по март 2020 года. За этот период рыночная капитализация Биткойнов составляла около 160 миллиардов долларов, что соответствует примерно 10 миллиардам долларов. давления продавцов в сегодняшних рыночных условиях.

Большая часть оставшихся биткойнов была выгружена в период с августа 2019 по март 2020 года, что составило примерно 1,3 миллиарда долларов за этот период. Давление продавцов в этот период соответствует давлению продавцов на сумму примерно 10 миллиардов долларов, если принять во внимание текущую рыночную капитализацию Биткойна в размере около 160 миллиардов долларов.

— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 октября 2024 г.

По словам аналитика, большая часть Ethereum (ETH) схемы оставалась нетронутой до лета 2021 года. Примерно одна треть из общего количества конфискованных 840 000 ETH была переведена на менее известную биржу под названием Bidesk, которая, как полагают, была продана. в это время.

Первоначально неиспользованные средства хранились на различных смешанных счетах. Однако ранее в этом году эти учетные записи были активированы, и эквивалент примерно 542 000 эфиров (около 1,3 миллиарда долларов США) был переведен на группу из 294 различных адресов.

Как исследователь, я наблюдал интригующий поток Эфириума в этих фондах. В частности, примерно 15 700 ETH было переведено с идентифицированных адресов, а еще 7 000 ETH попали на депозиты на известных криптовалютных биржах.

Смотрите также

2024-10-11 07:27