Отойдите, Шерлок Холмс, потому что Binance и подразделение по киберпреступности Ахмедабада только что раскрыли крупную межграничную криптовалютную аферу на сумму свыше $200,000 (₹1.75 crore)!
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Бесплатный Телеграм каналПодъем «цифровых арестов» мошенничества: поучительная история 🚨
В мире, где мошенники становятся хитрее, был случай с 90-летним мужчиной из Гуджарата, который потерял рупий 125 крор после того, как ему ложно сообщили о проблемах с законом. В другом случае молодого соискателя работы заманили в Непал поддельным предложением о работе и вынудили перевести рупий 49 лакх через криптовалютные кошельки. 😱
Мошенники становятся умнее — но и инструменты для борьбы с ними тоже. ️♂️Преступники пытались отмыть украденные средства через криптовалюту — однако блокчейн оставил следы. Binance поддержала полицию Ахмедабада в раскрытии трансграничной аферы на сумму $200K, помогая следователям отслеживать…
Бинанс следует за следом: история успеха в поиске криптоследа
С помощью Binance и её подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями полиция использовала отслеживание блокчейна для отслеживания денежных средств и задержания причастных лиц. Они анализировали активность кошельков, выявляли подозрительные транзакции и помогли полиции произвести аресты.
Сотрудник киберпреступности из Ахмедабада подчеркнул, что дело демонстрирует, насколько сложными становятся современные киберограждения и почему глобальное сотрудничество имеет решающее значение.
В случае, похожем на историю с жертвой из Гуджарата в возрасте 90 лет, еще один мужчина из Ахмадабада был арестован за помощь в организации цифровой аферы стоимостью ₹22 лакха. Он помогал мошенникам, ‘сдавая в аренду’ свой банковский счет для перемещения украденных средств, что затруднило отслеживание денег.
Эта тактика аренды банковских счетов часто встречается в подобных мошенничествах и помогает преступникам скрыть свои следы. Так как такие аферы часто пересекают границы и быстро перемещают деньги, быстрое реагирование и тесная координация между полицией и криптовалютными платформами являются ключевыми для их предотвращения.
В этих цифровых аферах с арестом злоумышленники часто выдают себя за полицейских или правительственных чиновников, чтобы запугать жертв и заставить их отправить деньги. Средства обычно переводятся через криптовалютные кошельки или фиктивные банковские счета для скрытия источника. Это растущая тенденция, которая служит напоминанием оставаться бдительными в гиперсвязанном мире.
Каждое движение криптовалюты оставляет след: блокчейн на помощь!
Региональный представитель Binance в Южной Азии отметил, что каждая криптовалютная сделка оставляет след. Он добавляет, что этот случай является примером того, как при правильном использовании блокчейн может реально помочь бороться с преступностью. Расследование продолжается, и ожидается больше арестов по мере раскрытия глобальной сети мошенничества властями.
Финансовая инспекция Binance (FIU) тесно сотрудничает с правоохранительными органами, анализируя подозрительные транзакции и предоставляя оперативные и полезные инсайты. Только в 2024 году Binance обработало более 65 тысяч запросов от правоохранительных органов по всему миру. 📝
Смотрите также
- Инвестиционный обзор и ключевые инвестиционные идеи среда, 5 ноября 2025 9:49
- Стоит ли покупать евро за малайзийские ринггиты сейчас или подождать?
- Будущее ADA: прогноз цен на криптовалюту ADA
- Делимобиль акции прогноз. Цена DELI
- Недооцененные и прибыльные: три компании ИИ, которые вызывают смуту и интерес
- Техногигант — лучший акции ИИ-чипов для покупки сейчас
- Стоит ли покупать юани за рубли сейчас или подождать?
- Акции Tesla рухнули сегодня. Почему Илон Маск считает, что пора покупать.
- Волна и Безысходность: Акции D-Wave Quantum
- Гартнер: падение акций на 30,3%
2025-07-08 13:53