Ох, Новая Зеландия, как вы привлекли наше внимание своим последним финансовым предприятием! 💸 Страна длинного белого облака готовится ввести новые ограничения на международные денежные переводы, все во имя борьбы с серьезными финансовыми преступлениями. 👀
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Бесплатный Телеграм каналМинистр юстиции Николь МакКи объявила, что правительство предпринимает дальнейшие шаги для пересмотра режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) страны. 🚨 Цель? Предотвратить криминальное использование финансовой системы и внести больше ясности и последовательности для бизнеса.
Кабинет согласился внести законопроект для усиления правоприменительных полномочий полиции и регуляторов в целях борьбы с лицами, участвующими в отмывании денег. Также будет создан новый режим надзора за финансовыми санкциями и начато обсуждение устойчивого сбора средств на усовершенствование системы AML/CFT.
Правительство хочет установить ограничение в размере 5000 NZD или эквивалент в 3000 долларов США на международные денежные переводы. План также предусматривает предотвращение использования криптовалют преступниками для перемещения средств от своих незаконных действий.
«Ограничат максимальную сумму наличных, которые можно переводить за границу ($5000 за перевод), снижая возможности преступных организаций для вывода средств. Также усложнят конвертацию наличности в высокорисковые активы, такие как криптовалюты, запретив криптоматы.»
Служба финансовой разведки будет уполномочена требовать от банков и других предприятий, подпадающих под действие Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставления соответствующей информации об интересующих лицах.
С 2019 года глобальный финансовый и регулятивный ландшафт существенно изменился. Нам нужна более умная и гибкая система AML/CFT – та, которая направлена на способность преступников отмывать деньги, при этом позволяя новозеландским бизнесам работать эффективно и конкурентоспособно.
Смотрите также
- Инвестиционный обзор и ключевые инвестиционные идеи среда, 5 ноября 2025 9:49
- Стоит ли покупать евро за малайзийские ринггиты сейчас или подождать?
- Будущее ADA: прогноз цен на криптовалюту ADA
- Делимобиль акции прогноз. Цена DELI
- Недооцененные и прибыльные: три компании ИИ, которые вызывают смуту и интерес
- Техногигант — лучший акции ИИ-чипов для покупки сейчас
- Стоит ли покупать юани за рубли сейчас или подождать?
- Волна и Безысходность: Акции D-Wave Quantum
- Акции Tesla рухнули сегодня. Почему Илон Маск считает, что пора покупать.
- Гартнер: падение акций на 30,3%
2025-07-10 22:01