Криптовалюта

ASIC осуждает криптодеятеля за нелицензионные советы BitConnect

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и цифровых активов, я воочию стал свидетелем быстрого развития криптовалютного пространства и растущего контроля со стороны регулирующих органов, с которым оно сталкивается. Недавнее осуждение Джона Бигаттона за предоставление нелицензированных финансовых консультаций, связанных с BitConnect, служит суровым напоминанием о потенциальных рисках и последствиях игнорирования правил.

15 июля ASIC объявил, что Джон Бигаттон, известный деятель в мире криптовалют, был признан виновным в предоставлении несанкционированных финансовых рекомендаций относительно BitConnect.

Окружной суд Сиднея установил, что Бигаттон виновен в предоставлении необоснованных финансовых консультаций посредством семинаров и социальных сетей с августа 2017 года по январь 2018 года. Его деятельность включала рекламу BitConnect Coin, цифровой валюты, запущенной BitConnect в 2016 году, которая рекламировала перспективы выгодных инвестиций.

В ходе семинаров, проведенных Бигаттоном, расследование ASIC показало, что он продвигал BitConnect как лучшую альтернативу обычным срочным депозитам. Он также уверенно прогнозировал, что стоимость его токена вырастет до ошеломляющей 1000 долларов.

Нарушение Бигаттона привело к тому, что ASIC запретил ему контролировать корпоративные предприятия в Австралии примерно на четыре с половиной года, что подчеркнуло серьезность предоставления несанкционированного финансового руководства в этой стране.

За пределами Австралии нормативная проверка расширилась и теперь включает Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В 2021 году они подали иск против основателя BitConnect по подозрению в мошенничестве, обвинив его в привлечении около 2 миллиардов долларов от индивидуальных инвесторов под ложным предлогом.

Сара Корт, заместитель председателя Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, подчеркнула важность получения лицензий в секторе финансовых услуг. Она предупредила, что предоставление нелицензированных консультаций лишает инвесторов необходимых гарантий и подрывает доверие к финансовому сообществу.

Основываясь на моем обширном опыте работы в области финансового регулирования и опыте работы с различными регулирующими органами, я могу с уверенностью сказать, что случай Бигаттона служит мощным напоминанием о сложной нормативной среде, регулирующей криптоактивы Down Under. Как человек, который ориентировался в этой сложной паутине законов и правил, я понимаю, что эти цифровые валюты — это не просто новинки, а скорее регулируемые финансовые продукты в соответствии с действующим австралийским законодательством. Следовательно, любой, кто имеет с ними дело, должен соблюдать строгие лицензионные требования.

Сообщения о заморозке активов ASIC, оцениваемых в миллионы, свидетельствуют об их активном подходе к регулированию криптовалют в Австралии и адаптации к постоянно меняющемуся ландшафту.

Австралия постоянно совершенствует свои правила криптовалюты, находя баланс между содействием инновациям и защитой инвесторов. Тем временем Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) постоянно следит за тем, чтобы мошеннические криптосхемы не нанесли вреда ничего не подозревающим инвесторам.

Смотрите также

2024-07-15 14:29