Криптовалюта

Австралийский регулятор выиграл дело Kraken Bit Trade в суде

Михаель ван де Поппе

Как опытный инвестор, внимательно следящий за соблюдением нормативных требований и от души смеющийся, я посмеиваюсь над выходками Bit Trade в ходе этого последнего судебного фиаско. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) еще раз доказала свою стойкость, обеспечивая соблюдение финансовых правил – урок, который, похоже, был упущен на некоторых криптовалютных биржах.

Проще говоря, Федеральный суд Австралии выступил против Bit Trade, австралийского отделения криптовалютной биржи Kraken, из-за судебного иска, инициированного Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

Суд установил, что Bit Trade нарушила финансовые правила, не выполнив обязательства по проектированию и распространению и действуя как нелицензированная кредитная организация.

Австралийский регулятор выиграл дело Kraken Bit Trade в суде

В сентябре 2023 года между ASIC и Bit Trade возник спор из-за юридических проблем. ASIC утверждала, что продукту маржинальной торговли Bit Trade не хватает необходимой идентификации рынка, что является требованием для всех австралийских финансовых продуктов.

Согласно постановлению, вынесенному 23 августа, судья Джон Николас установил, что Bit Trade не предприняла важного шага – соблюдения нормативных требований – перед запуском своего продукта для индивидуальных клиентов, что противоречит установленным правилам.

В Австралии правила разработки и распространения созданы для того, чтобы финансовые продукты соответствовали конкретным группам потребителей и продавались с использованием подходящего подхода.

Кроме того, ASIC заявила, что продукт Bit Trade, позволяющий клиентам торговать на сумму, в пять раз превышающую стоимость их залога, представляет собой несанкционированную кредитную услугу. Кроме того, судья Николас поддержал эту точку зрения, заявив, что расширение маржи, предоставленное Bit Trade, привело к просроченной задолженности, которая согласно закону считается кредитной линией.

По решению суда ASIC и Bit Trade предоставлена ​​неделя на то, чтобы прийти к соглашению относительно деклараций и распоряжений. Примечательно, что ASIC заявил о своем намерении наложить финансовые санкции на Bit Trade.

Для австралийской криптоиндустрии эта ситуация служит важным напоминанием о необходимости строго соблюдать финансовые правила и обеспечивать точное предложение продуктов.

Смотрите также

2024-08-23 10:28