Криптовалюта

Binance Exec освобожден после того, как правительство Нигерии сняло обвинения в отмывании денег

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с многолетним опытом изучения сложных финансовых преступлений и международных судебных разбирательств, я заинтригован последним развитием саги о Тигране Гамбаряне, гражданине США и руководителе Binance Holdings Ltd.

По сообщениям Bloomberg и Reuters, правительство Нигерии сняло обвинения в отмывании денег с Тиграна Гамбаряна, высокопоставленного чиновника Binance Holdings Ltd. Гамбарян, занимающий должность руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, был освобожден для обращения за медицинской помощью. уход за границей после снятия обвинений в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Американский гражданин Гамбарян подвергся критике по обвинению в отмывании более 35 миллионов долларов с участием Binance. Эти обвинения он и компания постоянно опровергают. Его команда юристов добивалась оправдательного приговора, но суд отклонил эту просьбу, хотя и разрешил прекратить дело против Гамбаряна по состоянию здоровья. С апреля он находится в исправительном центре Кудже в Абудже. Недавняя проблема существенно затруднила его мобильность, а предыдущие просьбы об освобождении под залог, сделанные в октябре, были отклонены судом.

Несмотря на снятие обвинений с Гамбаряна, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в Нигерии планирует продолжить рассмотрение дела об отмывании денег против Binance, независимо от участия Гамбаряна. Между тем, продолжаются отдельные обвинения в уклонении от уплаты налогов в адрес Binance, которые компания опровергла.

Похоже, что дипломатические переговоры сыграли свою роль в освобождении Юки Гамбаряна, как заявил законный представитель EFCC. Однако они не раскрыли дополнительную информацию о деталях этой договоренности. Ранее его жена выражала беспокойство по поводу ухудшения его здоровья во время пребывания в тюрьме, опасаясь, что это может привести к необратимому вреду и потенциально повлиять на его мобильность. Она открыто заявила о своем желании освободить его, чтобы он мог получить необходимую медицинскую помощь.

Вариант: Binance открыто выступала за освобождение Гамбаряна, подчеркивая, что его роль не заключается в принятии решений. Ситуация усложнилась в начале этого года, когда генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что у них попросили конфиденциальный платеж для решения проблем во время их пребывания в Абудже в январе. Власти Нигерии опровергли это утверждение, назвав его попыткой отвлечь внимание от собственных операций Binance.

Смотрите также

2024-10-23 19:01