Криптовалюта

Binance и CZ столкнулись с новым иском в США, бывший прокурор Министерства юстиции раскрывает ошеломляющие подробности

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в бурных водах финансов и технологий, я не могу не испытывать чувства дежавю, когда речь идет о Binance и ее загадочном генеральном директоре CZ. Последние обвинения, подкрепленные откровениями бывшего чиновника Министерства юстиции, ставшего юристом, снова привлекли к этому крипто-титану внимание юристов.

После урегулирования соглашения Binance с властями США в 2023 году, а также ухода с поста и судебного разбирательства против ее предыдущего генерального директора Чанпэн Чжао (Чехия), похоже, наступил период ослабления надзора со стороны регулирующих органов в отношении биржи и ее основного персонала.

В последнее время раскрытие информации, сделанное бывшим чиновником Министерства юстиции (DOJ), который сейчас работает юристом в блокчейн-компании ConsenSys, поставило Binance и ее генерального директора CZ под пристальное внимание закона.

Предполагаемое «предприятие крипто-мойки» Binance

В недавнем сообщении в социальных сетях Билл Хьюз сообщил, что в иске утверждается, что Binance и CZ (Чанпэн Чжао) выступали в качестве «хранителей» криптовалюты на десятки миллионов долларов, которая, как сообщается, была переведена с американских цифровых кошельков и счетов. Эта предполагаемая передача произошла после инцидентов, связанных со взломами, вредоносным ПО, кражей или атаками программ-вымогателей на этих лиц и организации, базирующиеся в США.

Истцы утверждают, что биржа и ее партнеры намеренно разработали стратегию увеличения доходов с нескольких сторон, таких как резиденты США, организации, на которые распространяется эмбарго, незаконные операторы и похитители криптовалют.

В иске Binance и его сообщники обвиняются в управлении «Binance Crypto-Wash Enterprise», платформой, предположительно способствующей передаче незаконно полученных активов на Binance.com для конвертации в различные криптовалюты перед их отмыванием и изъятием с целью скрыть их происхождение. 

Утверждается, что этот бизнес, как утверждается, облегчил беспрепятственный перевод криптовалют, украденных в США и по всему миру.

Технология отслеживания блокчейна проходит испытания?

Недавно этот продолжающийся юридический спор возник после решения Binance с американскими регулирующими органами относительно обвинений в отмывании денег и нарушении правил санкций. По этому соглашению CZ отказался от должности генерального директора и впоследствии был задержан на четыре месяца.

Хьюз утверждает, что этот последний коллективный иск является «логичным, ожидаемым последующим судебным иском», направленным на возвращение средств, отобранных у американских потребителей и предположительно пропущенных через Binance.

Стоит отметить, что иск предполагает такую ​​возможность: если бы Binance предположительно не был причастен к отмыванию денег, след транзакций блокчейна мог бы позволить жертвам вернуть украденные средства. Как выразился Хьюз:

По сути, пункт 4 предполагает, что если бы средства жертв можно было отследить посредством транзакций блокчейна, они потенциально могли бы вернуть свои украденные активы, поскольку Binance предоставила бы средства для отслеживания украденных денег благодаря своей прозрачности — предложению нет возможностей для отмывания или сокрытия средств.

Учитывая их значительные ресурсы и опыт победы в крупных судебных процессах, Хьюз предсказал, что юристы, представляющие этих истцов, несомненно, станут жестким противником для Binance и CZ, когда они будут преодолевать это новое сложное правовое препятствие.

Кроме того, обвинения в анализе блокчейна и извлечении активов в деле о подозрении в отмывании денег могут иметь серьезные последствия для всего сектора криптовалют, учитывая их потенциальное влияние на эти процессы.

Как аналитик, я ожидаю, что если этот вопрос дойдет до стадий раскрытия и досудебных ходатайств, у меня может быть возможность оценить эффективность отслеживания блокчейна и восстановления активов внутри цепочки. Это упражнение потенциально может выявить любые основные недостатки или ограничения в этих системах, давая ценную информацию для будущих улучшений.

Binance и CZ столкнулись с новым иском в США, бывший прокурор Министерства юстиции раскрывает ошеломляющие подробности

В настоящее время стоимость собственной криптовалюты биржи Binance Coin (BNB) в местной валюте составляет примерно 552 доллара США. За последние 24 часа его цена снизилась на 1,8%.

Смотрите также

2024-08-21 21:27