Криптовалюта

Binance подала апелляцию на штраф в размере 6 миллионов долларов от FINTRAC за нарушения AML

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с обширным опытом работы в криптовалютной индустрии и глубоким пониманием соблюдения нормативных требований, я считаю, что апелляция Binance на штраф в размере 6 миллионов долларов, наложенный FINTRAC, не лишена оснований. Хотя это правда, что Binance не зарегистрировалась в качестве компании, оказывающей иностранные денежные услуги в Канаде, и не сообщила о значительных транзакциях с цифровой валютой, как того требует закон, компания утверждает, что ее участие в канадском рынке было второстепенным по отношению к ее глобальным операциям.

Как криптоинвестор, я бы перефразировал это так: Binance Holdings Ltd., криптовалютная биржа, где я держу некоторые инвестиции, оспаривает штраф в размере 6 миллионов долларов, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC). Апелляция, поданная в Федеральный суд, опровергает обвинение FINTRAC в том, что Binance функционировала как незарегистрированная компания по оказанию иностранных денежных услуг и не сообщала о существенных транзакциях с цифровой валютой.

Как криптоинвестор, я понимаю позицию Binance в их призыве о том, что они не нацеливались намеренно на канадцев, рассматривая их присутствие на нашем рынке как побочный продукт своего глобального бизнеса. В прошлом году Binance объявила о своем намерении покинуть канадскую криптовалютную сцену из-за проблем с регулированием.

Как криптоинвестор, я получил новость 7 мая 2024 года о том, что Binance был оштрафован FINTRAC после того, как регулирующая проверка в 2023 году выявила несоблюдение канадских законов. В частности, Binance не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей услуги иностранным денежным средствам, и не сообщила о транзакциях с виртуальной валютой, превышающих 10 000 долларов США за одну транзакцию, как того требует закон.

В ходе регуляторного расследования применения инструментов анализа блокчейна выяснилось, что Binance не раскрыла повторные транзакции, произошедшие в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

В ответ на наложенный штраф Binance подала апелляцию, в которой выразила свою позицию о том, что мы не предлагали свои услуги канадцам намеренно и что любые транзакции, проводимые в Канаде, не имеют для нас существенного значения. Объявление о нашем уходе с канадского рынка в мае 2023 года было связано с неясностью регулирования.

Смотрите также

2024-06-20 04:04