Криптовалюта

Binance помогает полиции Дели раскрыть мошенничество с возобновляемыми источниками энергии

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь, который годами исследовал сложный мир финансового мошенничества и киберпреступности, я одновременно поражен и разочарован смелостью и изощренностью этой последней аферы с участием Binance и полиции Дели. Способность этих преступников манипулировать доверием, эксплуатировать национальные инициативы и использовать сложные методы запутывания информации просто впечатляет – если бы не разрушительные последствия, которые это имеет для невинных инвесторов.

Совместно Binance и полиция Дели успешно ликвидировали крупную мошенническую схему в Индии, где жертв обманом заставляли инвестировать в фиктивное предприятие по производству экологически чистой энергии под ложным предлогом.

По сообщениям из местных источников, мошенники основали фиктивную компанию под названием M/s Goldcoat Solar, ложно утверждая, что получили разрешение от Министерства энергетики Индии.

Как аналитик, я использовал амбициозный план Индии по увеличению мощности солнечной энергии до 450 гигаватт к 2030 году как возможность завоевать доверие многочисленных инвесторов. Следовательно, мои действия привели к задержанию некоторых недобросовестных лиц. В ходе последующего расследования правоохранительные органы успешно конфисковали у этих преступников около 100 000 долларов США в долларах США.

В этой мошеннической схеме они представили сфабрикованные истории успеха, чтобы заманить потенциальных инвесторов в ложное впечатление, что предыдущие спонсоры накопили значительные богатства.

Мошенники умело уклонялись от обнаружения, используя различные SIM-карты, зарегистрированные на ничего не подозревающих людей. Некоторые из этих карточек даже были отправлены за границу, чтобы затруднить любое возможное расследование.

Команда дополнительно усилила свою мошенническую схему, создав фальшивые аккаунты в социальных сетях, выдавая себя за высокопоставленных государственных деятелей. Создавалось впечатление, что инвестиции были интегрированы в более крупную общенациональную инициативу, направленную на развитие устойчивых источников энергии.

Получив инвестиции, мошенники перетасовали средства через несколько банковских счетов и превратили их часть в цифровую валюту (криптовалюту), что усложнило правоохранительным органам отслеживание незаконно присвоенных активов.

Вместо этого Binance предложила сложные аналитические ресурсы, которые помогут властям отслеживать движение средств по нескольким банковским счетам и их последующую конвертацию в криптовалюты.

В Индии этот тип мошенничества становится все более распространенным в сфере криптовалют. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 840 случаев такого мошенничества, в результате чего финансовые потери составили около 44 миллионов долларов.

Смотрите также

2024-10-16 22:12