Криптовалюта

Binance присоединяется к подразделению финансовой разведки Индии, чтобы обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег

Михаель ван де Поппе

Как опытный крипто-инвестор с более чем десятилетним опытом работы на нестабильном рынке цифровых активов, я должен сказать, что недавняя регистрация Binance в индийском подразделении финансовой разведки (FIU-IND) является захватывающим событием, которое может существенно повлиять на глобальный крипто-ландшафт.

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, официально зарегистрирована в Индийском подразделении финансовой разведки (FIU-IND). Этот значительный шаг может ознаменовать новое стремление Binance возобновить свою коммерческую деятельность в Индии.

В течение семи месяцев бирже было запрещено функционировать внутри страны, поскольку она не соблюдала местные правила. Однако благодаря своей недавней регистрации Binance стремится захватить часть быстро расширяющегося рынка криптовалют в стране.

#Binance запускается в Индии

Binance официально стала подотчетной организацией Индийского подразделения финансовой разведки, что означает наше 19-е крупное достижение в области регулирования на мировой арене!

Наш веб-сайт и приложение теперь полностью доступны для пользователей из Индии.

Подробнее

— Binance (@binance), 15 августа 2024 г.

Преодоление проблем регулирования

В прошлом месяце Binance столкнулась с проблемами в процессе регистрации. Подразделение финансовой разведки (FIU-IND) наложило на биржу штраф в размере примерно 18,82 крор рупий (что эквивалентно 2,25 миллиона долларов США) из-за нарушений индийских правил по борьбе с отмыванием денег.

Как опытный инвестор с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем многочисленных действий регулирующих органов против различных организаций, но штраф, наложенный на Binance, выделяется как один из самых значительных, которые я когда-либо видел. В декабре 2023 года Подразделение финансовой разведки (FIU) вынесло предупреждение Binance и другим криптовалютным биржам за несоблюдение местных законов. Это событие напомнило мне о моих первых годах в отрасли, когда я сталкивался с подобными ситуациями и на собственном горьком опыте узнал, что игнорирование нормативных требований может привести к тяжелым последствиям.

Основываясь на различных источниках, Ричард Тенг, глава Binance, заявил, что они приводят свою деятельность в соответствие с индийскими правилами, чтобы лучше адаптировать свои услуги к потребностям индийских пользователей. Этот шаг подчеркивает их веру в значимость и перспективность индийского рынка виртуальных цифровых активов (VDA).

Binance присоединяется к подразделению финансовой разведки Индии, чтобы обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег

Индийский криптоландшафт

Как исследователь, изучающий динамичную сферу криптовалют, я вынужден поделиться интригующим открытием: Индия стала одним из ведущих мировых рынков криптовалют. Согласно Глобальному индексу внедрения криптовалют за 2023 год, составленному Chainaанализом, наша страна с гордостью занимает место среди пяти крупнейших мировых претендентов с прогнозируемыми высокими объемами транзакций на всех криптовалютных платформах.

Несмотря на эти достижения, процесс регистрации может проложить путь для других торговых платформ, которые последуют этому примеру. Некоторые международные криптовалютные платформы, такие как KuCoin и Kraken, в настоящее время находятся под следствием в Индии.

Недавно KuCoin урегулировал штраф за предыдущие нарушения нормативных требований, тогда как такие платформы, как Bitstamp и OKX, прекратили свои услуги внутри страны. Регистрация Binance может побудить другие биржи соблюдать правила.

Binance: Future Prospects And Compliance

Как только процедура регистрации будет завершена, Binance планирует возобновить свою деятельность в Индии. Учитывая их акцент на соблюдении требований, они усилят свои процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML) и ускорят проверки «Знай своего клиента» (KYC). Тем самым они обеспечивают безопасную и регулируемую торговую среду для пользователей, соблюдая при этом местные правила.

Как исследователь, я считаю крайне важным углубиться в работу Binance в контексте Индии, учитывая активную позицию страны в использовании потенциала виртуальных цифровых активов. Последствия этого могут существенно повлиять на правовую основу этой биржи и, следовательно, на развитие рынка криптовалют в Индии. Это исследование также проложит путь к широкому спектру услуг и инструментов, адаптированных для удовлетворения потребностей пользователей в этом регионе.

Смотрите также

2024-08-16 02:14