Криптовалюта

Binance против Нигерии: судебный процесс, который может испортить отношения

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с большим интересом к геополитике и изменениям в сфере регулирования, я внимательно слежу за продолжающимся судебным процессом над Тиграном Гамбаряном, руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, против Нигерии. Последствия этой юридической битвы имеют далеко идущие последствия и потенциально могут изменить отношения между США и Нигерией, а также создать прецедент для других стран в их подходе к регулированию криптовалютных бирж.

Как юридический аналитик, я заметил, что напряженность между платформами обмена криптовалютой и регулирующими органами стала обычным явлением, учитывая рост числа известных деятелей криптовалюты и их бизнеса, сталкивающихся с юридическими проблемами. Однако, когда объектом нападения является иностранный гражданин, проживающий в стране, где проходят президентские выборы, ставки значительно выше, что часто приводит к более серьезным последствиям.

Как криптоинвестор, следящий за развитием событий в деле Binance, я бы описал это так: я слежу за продолжающимся судебным процессом между руководителем Binance и гражданином США Тиграном Гамбаряном и властями Нигерии. Этот юридический спор имеет серьезные последствия, а потенциальные последствия выходят за рамки только криптосообщества — он потенциально может обострить международные отношения.

Тигран, в настоящее время занимающий должность руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, был взят под стражу в Нигерии в феврале этого года. В настоящее время над ним ведется судебное разбирательство по обвинению в финансовых махинациях.

В этом году в Соединенных Штатах разворачивается сезон выборов, когда обе основные политические партии, демократы и республиканцы, стремятся заручиться поддержкой примерно 50-миллионного криптовалютного сообщества, проживающего в стране. Затруднительное положение вокруг суда над Тиграном усложнило ситуацию, побудив некоторых законодателей США призвать к вмешательству президента Джо Байдена и потребовать от Нигерии обеспечить безопасную экстрадицию руководителя Binance Тиграна.

Официальные лица Нигерии еще раз подчеркнули свою приверженность «юридически обоснованным процедурам» при ведении судебного процесса по делу Тиграна/Биначе против Нигерии. В этой статье мы подробно углубимся в детали этого дела и его более широкие геополитические последствия.

Кто такой Тигран Гамбарян из Binance?

Как исследователь, изучающий сферу финансовых преступлений и комплаенса, я столкнулся с делом Тиграна Гамбаряна, опытного бывшего федерального агента, ранее работавшего в Службе внутренних доходов (IRS) в США. За время своей работы в IRS Гамбарян сыграл значительную роль в успешной операции, в ходе которой властям удалось конфисковать ошеломляющие 4,725 миллиарда долларов незаконных средств. После впечатляющей десятилетней карьеры Гамбарян перешел в частный сектор и присоединился к Binance в 2021 году, заняв должность руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями.

Что произошло в Нигерии?

Я проанализировал ситуацию, когда шестнадцать американских законодателей обратились к президенту Байдену от имени Тиграна, который, как они утверждают, отправился в Нигерию 26 февраля этого года для переговоров на высоком уровне с нигерийскими властями относительно соблюдения Binance местных законов. По словам семьи Тиграна и этих законодателей, он присутствовал на двух первоначальных встречах, но впоследствии был задержан правительством Нигерии. Власти Нигерии обвинили Тиграна и Binance в финансовых нарушениях, потенциально связанных с финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов. К марту 2024 года Binance прекратила все свои операции в Нигерии.

Обвинения в жестоком обращении

Законодатели США и семья Тиграна выдвинули обвинения против нигерийских чиновников за то, что они якобы незаконно удерживают Тиграна и лишают его основных привилегий заключенного. В послании президенту Джо Байдену законодатели выразили свои опасения по поводу того, как с Тиграном обошлись нигерийские власти.

«Обращение с г-ном Гамбаряном во время его задержания было необоснованно жестким и чрезмерным. Ему отказано в доступе к своему юридическому представительству без присутствия государственных чиновников и вооруженной охраны. Важно подчеркнуть, что обвинения в адрес г-на Гамбаряна необоснованны и служат в качестве тактики принуждения правительства Нигерии к вымогательству у Binance, его работодателя. Учитывая эти обстоятельства, г-н Гамбарян считается гражданином США, несправедливо задержанным иностранной державой».

Что такое дело Тиграна против Нигерии? 

После задержания и официального ареста Тиграна нигерийскими властями аналогичным образом был задержан Надим Анджарвалла, еще один высокопоставленный руководитель Binance. Им обоим предъявлены обвинения в финансовых аномалиях, и сейчас идет судебное разбирательство по этим обвинениям. Чтобы разобраться в этом судебном процессе, важно изучить истоки продолжающегося конфликта между властями Нигерии и криптовалютными биржами.

Происхождение трений между Нигерией и криптовалютой

В 2017 году Центральный банк Нигерии (CBN) опубликовал заявление, предостерегая банки и финансовые учреждения от работы с криптовалютами. CBN подчеркнул, что эти цифровые активы не имеют статуса законного платежного средства в Нигерии.

В Нигерии резко расширилось использование криптовалют, что сделало циркуляр, выпущенный властями, в значительной степени неэффективным, что сделало Binance предпочтительным выбором среди криптоэнтузиастов.

Начинаются репрессии

В 2021 году, будучи криптоинвестором, я столкнулся с проблемой, связанной с введением Центральным банком Нигерии (CBN) правил, запрещающих банкам и финансовым учреждениям осуществлять операции с криптовалютой. Основными причинами этого резкого шага CBN были нестабильный характер криптовалют и их потенциальная связь с незаконной деятельностью.

В 2023 году, после того как CBN наложил запрет, Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) присоединилась к борьбе и объявила, что Binance не является одобренной платформой для инвесторов. На фоне этой неразберихи Тигран отправился в поездку в Нигерию, чтобы представлять Binance на переговорах.

Начиная с 8 марта, Binance уведомила клиентов о том, что им необходимо вывести свои остатки в найрах, прежде чем биржа остановит все соответствующие услуги в Нигерии. Неиспользованные суммы NGN затем будут конвертированы в стейблкоины Tether, если они останутся неиспользованными.

Что говорят нигерийские официальные лица?

Как аналитик, я бы перефразировал заявление министра информации и национальной ориентации Мохаммеда Идриса следующим образом:

Почему Нигерия преследует гражданина США?

Причины судебного иска Нигерии против гражданина США, связанного с криптовалютами, сложны. Правительство Нигерии утверждает, что оно стремится сохранить суверенитет над своей финансовой системой и обеспечить соблюдение законов против платформ, содействующих незаконной деятельности. Преследуя Тигрина, власти Нигерии надеются подать пример растущему криптосообществу в Нигерии, предупредив их о последствиях участия в противозаконных действиях.

Политический контекст судебного процесса над руководителем Binance

По мере приближения президентских выборов в США в 2024 году политики начинают смиряться с растущим влиянием биткойн-сообщества. Огромное количество американцев инвестировали в цифровые валюты и выступали за них, превратив криптосферу в значительный избирательный блок.

Кандидаты активно привлекают сторонников криптовалютной индустрии, обещая способствовать инновациям, устанавливать четкие правила и создавать более благоприятную среду.

Как аналитик, я заметил изменение политической позиции в отношении криптовалют: Нигерия внимательно наблюдает за развитием ситуации в Соединенных Штатах. В ответ на это событие и стремясь обеспечить нормативный контроль, одновременно посылая четкий сигнал международному криптосообществу, власти Нигерии превратили громкое судебное разбирательство по криптовалюте с участием американского гражданина в важный тестовый пример.

Смотрите также

2024-06-07 14:13