Криптовалюта

Binance ведет переговоры с исполнительным директором. Освобождение на фоне обвинений в уклонении от уплаты налогов в Нигерии

Михаель ван де Поппе

Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, остается под стражей в исправительном центре Кудже после своего ареста в феврале. Власти Нигерии в настоящее время ведут переговоры с Binance о содействии его освобождению. Гамбарян находится под следствием Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) по подозрению в содействии отмыванию денег.

Федеральное правительство обвинило Binance в содействии уклонению от уплаты налогов для своих клиентов через Федеральную налоговую службу (FIRS). Утверждается, что Binance нарушила пять пунктов пункта, позволив клиентам уклоняться от налога на добавленную стоимость (НДС), пренебрегая подачей налоговых деклараций, не уплачивая подоходный налог компании (CIT) и помогая в схемах уклонения от уплаты налогов.

На криптоконференции Token2049 в Дубае генеральный директор Binance г-н Ричард Тенг публично похвалил усилия компании по сотрудничеству с правоохранительными органами Нигерии для решения основных проблем. Посол отметил, что «Великобритания тесно сотрудничает с полицией Нигерии, чтобы найти решение проблем, вызывающих это затруднительное положение».

Вишал Сачиндран, руководитель региональных рынков Binance, выразил чувство облегчения и удовлетворения заявлением: «Это первый случай для нас». Однако власти Нигерии выразили обеспокоенность по поводу возможного уклонения от уплаты налогов и потенциальных нарушений правил Binance по борьбе с отмыванием денег.

Смотрите также

2024-04-19 01:11