Криптовалюта

BitMEX грозит штраф в размере 100 миллионов долларов: это меняет правила игры в сфере криптовалют!

Михаель ван де Поппе

Криптовалютная торговая платформа BitMEX была оштрафована на крупный штраф в размере 100 миллионов долларов из-за нарушений, связанных с правилами США по борьбе с отмыванием денег (AML).

Наказание является результатом несоблюдения компанией Закона США о банковской тайне (BSA), что позволяет незаконным транзакциям происходить незамеченными на их платформе в течение нескольких лет.

Несоблюдение правил KYC и AML

Основная причина проблемы заключается в недостаточных процедурах «Знай своего клиента» (KYC) на BitMEX, необходимых для функционирования платформ в США. Эти меры предназначены в первую очередь для предотвращения незаконных финансовых действий, таких как отмывание денег.

Слабое соблюдение правил BitMEX позволило пользователям из США обходить правила и участвовать в незаконной торговой деятельности на платформе, что приводило к возникновению этих нарушений.

По данным Министерства юстиции, криптовалютная торговая платформа BitMEX была оштрафована на 100 миллионов долларов из-за халатности в предотвращении отмывания денег, поскольку она якобы не в достаточной степени соблюдала положения Закона о банковской тайне.

— Reuters Legal (@ReutersLegal), 15 января 2025 г.

Последствия для основателей BitMEX

Подводя итог, важно отметить, что штрафы грозят не только BitMEX в целом. Вместо этого создатели или разработчики платформы, которые принимали непосредственное участие в контроле за этими нарушениями, также несут юридические последствия.

Отсутствие правоприменения с их стороны привело к существенному усугублению последствий. Эта ситуация подчеркивает потенциальные денежные и личные последствия для руководителей биткойн-бирж, которые пренебрегают созданием регулирующих структур.

Imposition Of A Two-Year Probationary Period

В ответ на постановление судьи Джона Кёлтла торговая платформа пояснила, что наказание, которое им грозит, относится к правонарушению, за которое их основатели ранее были оштрафованы в 2022 году. В заявлении, опубликованном в среду, биржа уточнила, что штраф в размере 100 миллионов долларов составляет ниже, чем 200 миллионов долларов, первоначально предложенных Министерством юстиции (DoJ).

Помимо этих штрафов, материнская компания BitMEX была подвергнута двухлетнему надзору. В течение этого периода надзора биржа должна работать над улучшением своих процедур обеспечения соответствия и продемонстрировать доказательства соблюдения правовых норм.

Целью этого испытательного срока является подтверждение того, что компания усвоила необходимые уроки и в настоящее время активно принимает меры, чтобы избежать повторения подобных нарушений в будущем.

Guilty Plea

В июле 2024 года BitMEX призналась в нарушении Закона США о банковской тайне. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка подтвердила, что считает это действие умышленным нарушением действующего законодательства.

В 2020 году Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Артур Хейс признались, что проводили свою биржу без проведения проверок «Знай своего клиента» (KYC).

Penalties For The Crypto Industry

Установление штрафов и испытательных сроков может создать тенденцию к ужесточению правил во всей криптоиндустрии, что ознаменует значительный сдвиг в продолжающемся разговоре о будущем регулировании криптовалют.

Смотрите также

2025-01-17 01:41