Криптовалюта

BitMEX признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне

Михаель ван де Поппе

Как опытный финансовый аналитик, я нахожу ситуацию с BitMEX глубоко тревожной. Вопиющее игнорирование биржи законов США по борьбе с отмыванием денег является не только нарушением федеральных правил, но и представляет значительные риски для финансовой системы в целом.

BitMEX, криптовалютная биржа, призналась в нарушении Закона о банковской тайне в суде перед судьей Джоном Г. Кёлтлом. Это признание произошло после признания существенных недостатков в их процедурах по борьбе с отмыванием денег (AML).

С 2015 по 2020 год BitMEX не соблюдала необходимые правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в США. В течение этого периода платформа продолжала работать на американском рынке, создавая такие риски, как отмывание денег и уклонение от санкций. Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул важность соблюдения криптовалютными платформами законов США для законных транзакций на этих рынках.

Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это так: на основании обвинений компания HDR Global Trading Limited, базирующаяся на Сейшельских островах и действующая как BitMEX, должна была зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и создать анти- программе по отмыванию денег (AML), учитывая ее участие на рынке США.

Платформа BitMEX запрашивала у своих пользователей только адреса электронной почты для транзакций, обходя строгие процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Утверждалось, что основатели Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид знали о том, что сайт используют клиенты из США, что является нарушением федерального закона.

I. BitMEX предъявлено единственное обвинение в предполагаемом нарушении Закона о банковской тайне. II. Это потенциальное нарушение может привести к максимальному наказанию в виде пяти лет тюремного заключения и денежным штрафам. III. Последствия такого несоблюдения финансовых правил серьезны, как подчеркнула Кристи М. Кертис из ФБР. IV. Она подчеркнула, что вялый подход BitMEX к нормативным требованиям США представляет угрозу общей целостности наших финансовых рынков.

Смотрите также

2024-07-11 05:56