Криптовалюта

Британо-китаянка заключена в тюрьму за отмывание $10,4 млн в BTC

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с криминологическим образованием и опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу дело Цзянь Вэня одновременно интригующим и тревожным. Это интригующе, потому что подчеркивает сложности современных финансовых преступлений, особенно тех, которые связаны с криптовалютами, такими как биткойн. Это тревожно, потому что в нем участвует невиновная на первый взгляд сообщница, которая была втянута в масштабную схему мошенничества и в конечном итоге заплатила высокую цену за свое участие.

Цзянь Вэнь, 42-летняя британско-китайская женщина, была приговорена к тюремному заключению на шесть лет и восемь месяцев за хранение 150 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 10,4 миллиона долларов. Эти средства были получены в результате крупномасштабной схемы инвестиционного мошенничества, организованной ее бывшим боссом Яди Чжан, известным под другими именами, например, Чжиминь Цянь.

Как исследователь, расследующий финансовые преступления, я обнаружил поразительную информацию о человеке по имени Чжиминь Цянь. Считается, что он обманул около 130 000 инвесторов в Китае посредством сложной инвестиционной аферы, в результате чего убытки составили более 5 миллиардов долларов. Примечательно, что в ходе операции, проведенной полицией Великобритании в 2018 году, они конфисковали 61 000 биткойнов на ошеломляющую сумму в 4,22 миллиарда долларов, которые предположительно были связаны с этой мошеннической схемой.

В период с 2017 по 2022 год Вэнь утверждала, что распоряжалась средствами Чжиминь Цяня посредством отмывания денег, но заявляла о своей невиновности в отношении истинного источника денег. Хотя Вэнь сама не была замешана в мошенничестве, она была осуждена за преобразование доходов от биткойнов в наличные и впоследствии использовала эти средства для покупки недвижимости, ювелирных изделий и товаров высокого класса.

Во время вынесения приговора в Королевском суде Саутварка судья Салли-Энн Хейлз заявила: «Я не сомневаюсь, что вы знали, а не просто подозревали, что занимались доходами от преступной деятельности». Судья охарактеризовал преступление Вэня как изощренное и требующее тщательного планирования.

Смотрите также

2024-05-25 05:25