Криптовалюта

Британские криптофирмы подвергаются тщательной проверке из-за рисков отмывания денег

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с глубоким пониманием отрасли, я не могу не чувствовать себя неловко по поводу последнего отчета Казначейства Великобритании о том, что криптовалюты являются приоритетным фактором риска для отмывания денег. Хотя я всегда верил в потенциал технологии блокчейн и цифровых валют, ясно, что нормативно-правовая база в лучшем случае остается неясной.

Как финансовый аналитик, я бы выразил это так: в своей последней оценке для Казначейства Великобритании я определил, что криптовалюты представляют собой значительный риск, когда дело касается деятельности по отмыванию денег.

Отчет «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма» привлек внимание к надзору FCA за криптовалютным бизнесом в Великобритании, однако нормативно-правовая база для этого сектора по-прежнему страдает двусмысленностью и отсутствием спецификаций.

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) обнаружило, что криптовалютные компании не усилили должным образом свои меры по борьбе с отмыванием денег, что привело к многочисленным массовым отзывам и отклонениям заявок. Регуляторы выделили несколько новых случаев финансовых нарушений, значительная часть которых была связана с криптовалютами.

Недавние результаты исследования показывают, что проблема отмывания денег в Великобритании, связанная с криптовалютами, оказывается более обширной, чем первоначально предполагалось. Управление финансового надзора (FCA) предупредило компании, занимающиеся цифровыми активами, о нарушениях правил маркетинга и готово наложить строгие штрафы за несоблюдение требований.

Смотрите также

2024-05-02 02:44