Криптовалюта

Британский хакер приговорен за мошенничество с Coinbase на 900 тысяч долларов: отчет

Михаель ван де Поппе

Как исследователь, имеющий опыт работы в области кибербезопасности и финансовых преступлений, я нахожу недавнюю череду случаев мошенничества, связанного с криптовалютой, одновременно тревожной и увлекательной. Дело Эллиота Гантона, 24-летнего хакера из Нориджа, приговоренного к 42 месяцам тюремного заключения за компрометацию более 500 учетных записей Coinbase через фишинговые веб-сайты, вызвало у меня отклик, учитывая его предыдущие столкновения с законом.

Семнадцати-восемнадцатилетний хакер из Великобритании по имени Эллиот Гантон был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за организацию взлома более 500 учетных записей Coinbase через мошеннические веб-сайты. По данным North Norfolk News, Гантону и его сообщникам удалось украсть более 900 000 долларов, обманным путем перенаправив попытки входа в Coinbase на поддельные сайты. Гантон признал вину по обвинениям за пределами Великобритании в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

В своем выступлении в Королевском суде Норвича, как сообщила газета Norwich Evening News от 27 июля, судья Элис Робинсон охарактеризовала преступление как «сложное и тщательно спланированное, требующее высокого уровня технических навыков».

У Гантона и раньше были стычки с правовой системой. В 2019 году его приговорили к 20 месяцам тюремного заключения за получение личных данных клиентов TalkTalk и обмен их на криптовалюту. Однако ему удалось избежать отбывания наказания за решетку, пройдя вместо этого программу реабилитации. Кроме того, он был обязан выплатить сумму в 407 359 британских фунтов (приблизительно 524 700 долларов США) после взлома громких аккаунтов в Instagram.

24-летний хакер из Нориджа по имени Эллиот Гантон был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения за участие в мошенничестве с криптовалютой. Этот инцидент произошел, когда Гантону было всего 17 и 18 лет. Работая вместе с другими хакерами, им удалось получить несанкционированный доступ к более чем 500 учетным записям пользователей Coinbase. Они добились этого, перенаправив попытки пользователей войти в систему на поддельные веб-сайты.

— Райан (@breakingryan1), 26 июля 2024 г.

Одновременно на берегах Атлантического океана федеральный суд США обязал Абнера Алехандро Тиноко и его компании Kikit и Mess Investments выплатить более 31 миллиона долларов за организацию мошеннических афер с криптовалютой и иностранной валютой. Tinoco обманывала клиентов, переводя между ними сфабрикованную прибыль, используя при этом доходы, полученные нечестным путем, для поддержания роскошного существования с частными самолетами и элитной недвижимостью.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обязала Тиноко и его компанию возместить убытки на общую сумму 6,2 миллиона долларов, выплатить 6,2 миллиона долларов в виде возмещения долгов и выплатить гражданский денежный штраф в размере 18,8 миллиона долларов, как было заявлено 26 июля.

Как финансовый аналитик, я столкнулся с еще одним случаем предполагаемого мошенничества с криптовалютой, связанного с платформой Vims.One. По мнению Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI), эта платформа может быть незаконна. Интригующе то, что инвестор сообщил о потере средств после того, как его вовлекли в разговор в WhatsApp люди, которые гарантировали доходность, превышающую 100%, каждые две недели.

Основываясь на моем опыте работы в финансовом секторе и работе с различными инвестиционными платформами, я настоятельно советую потребителям относиться к выводу средств, связанных с «некоммерческими организациями», такими как Фонд Майами, со здоровой дозой скептицизма. Мое беспокойство усиливается сообщениями о том, что платформы такого типа могут взимать огромные комиссии за такие транзакции, в данном случае 5%.

В конечном итоге кореец по прозвищу «Мистер А» был взят под стражу за организацию мошеннической операции по добыче криптовалюты. Его обманные действия привели к убыткам ничего не подозревающих жертв на общую сумму около 1,3 миллиона долларов. Г-н А. привлек инвесторов привлекательностью стабильной ежемесячной доходности в диапазоне от 3% до 8%. Схема, действовавшая с сентября 2021 года по август 2023 года, поразительно напоминала схему Понци, как сообщает E Asia Economic; ранние инвестиции были оплачены за счет средств новых инвесторов.

В быстро меняющейся сфере криптовалют эти случаи служат напоминанием о необходимости оставаться начеку. Искушение мгновенной выгоды может скрывать сложные схемы мошенничества, поэтому бдительность становится решающим элементом.

Смотрите также

2024-07-29 14:13