Криптовалюта

Бывший руководитель Deutsche Bank осужден за мошеннические схемы

Михаель ван де Поппе

Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений, я нахожу дела Рашона Рассела и Дэвида Кагела глубоко тревожными. Масштабы их обмана и вреда, который они причинили невинным людям, поистине обескураживают.

Рашон Рассел, 28-летний бывший инвестиционный банкир Deutsche Bank, был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения Окружным судом Восточного Нью-Йорка в Бруклине за участие в мошеннической деятельности. Эти правонарушения включали в себя использование схемы Понци, связанной с криптовалютами, и отдельное мошенничество с устройствами доступа. Вместо заключения Рассел должен выплатить пострадавшим жертвам компенсацию в общей сложности в 1,5 миллиона долларов.

Как аналитик, я бы перефразировал это, сказав: согласно аргументам обвинения, я, Рассел, как сообщается, поощрял своих знакомых, одноклассников и бывших коллег вкладывать свои деньги в мой бизнес и проект цифровых активов, обещая существенную прибыль от их инвестиций.

Некоторым инвесторам сообщили, что они получат возмещение в размере 25%, в то время как другие получили целых 100% благодаря лживым обещаниям. Тем не менее, средства последних инвесторов были направлены на возврат денег первоначальным спонсорам и погашение личных долгов, включая обязательства по азартным играм.

Как исследователь, изучающий преступную деятельность в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года, я обнаружил, что Рассел получил как минимум 97 кредитных и дебетовых карт и 43 документа, удостоверяющих личность, мошенническим путем, используя информацию других людей. В первую очередь он украл эти предметы из шкафчиков спортивных залов в Нью-Йорке и Нью-Джерси и использовал их для совершения несанкционированных транзакций.

С 2018 по 2021 год Рассел работал в подразделении финансовых учреждений Deutsche Bank. К сожалению, в этот период он продолжал свою незаконную деятельность, что в конечном итоге привело к его аресту в апреле 2023 года.

Смотрите также

2024-05-31 12:20