Криптовалюта

Бывшим служащим китайского банка предъявлено обвинение в криптоскандале на сумму 248 миллионов долларов

Михаель ван де Поппе

Как опытный финансовый аналитик, я нахожу эту схему отмывания денег с участием бывших руководителей Банка Хулудао Ли Юйлина и Ли Сяодуна весьма тревожной. Масштабы предполагаемого хищения, оцениваемые в 2,6 миллиарда юаней, значительны и вызывают серьезные опасения по поводу целостности финансовой системы Китая.

Два бывших чиновника банка, Ли Юлинь и Ли Сяодун, из Bank of Huludao, находятся под пристальным вниманием за организацию операции по отмыванию криптовалютных денег на сумму 248 миллионов долларов. Утверждается, что они незаконно присвоили около 2,6 млрд юаней для погашения просроченных кредитов.

Как криптоинвестор, я недавно наткнулся на тревожные новости. Оказывается, мой радар был активирован местным китайским банком, который выявил подозрительные транзакции, связанные с некоторыми руководителями, бывшим акционером и их предполагаемыми сообщниками.

Предполагаемая схема раскрыта

Согласно сообщению The National Business Daily, предполагаемая схема начала действовать в августе 2020 года, когда причастные к ней офицеры конвертировали примерно 1,8 миллиарда юаней в иностранную валюту. (Перефразированная версия)

Эти средства затем были переведены на счета гонконгских компаний, контролируемых подозреваемыми.

Как криптоинвестор, я участвовал в транзакциях в течение следующих месяцев, используя несколько методов. Я покупал криптовалюту через группы WeChat, такие как «Longmen Inn». Позже я продал эти цифровые валюты через оффшорных поставщиков. Доходы от этих продаж затем конвертировались в доллары США и надежно переводились на мои банковские счета в Гонконге.

Судебное разбирательство и вынесение приговора

Юридические последствия возникли из-за участия Чена в схеме отмывания денег, что привело к его осуждению. В возрасте 44 лет он был приговорен к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 2 миллионов юаней за участие в этой незаконной деятельности.

Одновременно с этим продолжаются судебные процессы по подозрению в правонарушениях бывших сотрудников банка, замешанных в скандале.

Читайте также: Национальный австралийский банк остановил проект AUDN по созданию стабильной монеты

Смотрите также

2024-06-18 19:00