Криптовалюта

CBI раскрыла дело о мошенничестве с биткойнами в Махараштре, в котором задействовано 782 миллиона долларов

Михаель ван де Поппе

Для меня как опытного исследователя с многолетним опытом работы в тонкостях финансовых преступлений и политических махинаций, это последнее событие в афере с биткойнами в Махараштре одновременно захватывает и тревожит. Предполагаемое незаконное получение 80 000 биткойнов — состояния, которому позеленел бы от зависти даже Скрудж Макдак, — является ярким напоминанием о темной стороне человеческой изобретательности.

В среду, 20 ноября, Центральное бюро расследований (CBI) возбудило дело, связанное с мошенничеством с биткойнами в Махараштре, Индия. Сообщается, что мошенничество связано с незаконным накоплением около 80 000 биткойнов, что соответствует примерно 782,15 миллионам долларов США.

В деле участвуют Амит Бхардвадж, Аджай Бхардвадж и еще четверо, которых обвиняют в организации многоуровневой маркетинговой схемы в 2017 году. Эта схема якобы ввела инвесторов в заблуждение, заставив их инвестировать в биткойны, с ложным обещанием ежемесячной доходности в размере 10 %. Утверждается, что эти средства были направлены через девять иностранных компаний для покупки недвижимости за рубежом, как сообщает Times of India.

К сожалению, Амит Бхардвадж, выдающийся игрок, уже скончался. С другой стороны, Аджай Бхардвадж в настоящее время ускользает от властей, поскольку за ним охотятся многочисленные организации. Кроме того, Центральное бюро расследований (ЦБР) вызвало на допрос Гаурава Мехту, который, судя по всему, имеет отношение к этому делу.

Это расследование является продолжением обысков, проведенных Управлением правопорядка в месте нахождения Мехты в Райпуре. Власти изучают потенциальные преступления, связанные с отмыванием денег, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Против подозреваемого были выдвинуты многочисленные обвинения в Махараштре и Дели.

Обсуждаемый вопрос также вызвал политический интерес. Недавно партия Бхаратия Джаната (БДП) заявила, что депутат от НКП Суприя Суле и лидер Конгресса Нана Патоле использовали биткойны для финансирования выборов в Ассамблею Махараштры. Несмотря на появление аудиоклипа с голосом, который, как утверждается, принадлежал Суле, она опровергла эти обвинения.

Дальнейшее расследование по этому вопросу продолжается CBI и связанными с ним организациями, что может иметь далеко идущие последствия как для политических систем, так и для финансовых принципов.

Смотрите также

2024-11-21 10:45