Криптовалюта

CBI раскрывает мошенничество с криптовалютой, нацеленное на пожилых граждан США и Канады

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь с большим опытом расследования киберпреступлений, я должен признать, что этот случай одновременно пугает и интригует. Масштаб и изощренность этого мошенничества поистине ошеломляют: организация такой тщательно продуманной операции из центра столицы Индии, нацеленность на ничего не подозревающих пожилых людей на разных континентах и ​​использование криптовалют в качестве средства отмывания своих нечестных доходов.

Недавно в окрестностях Дели (NCR) в Индии были задержаны три человека по подозрению в организации сложной аферы с участием пожилых людей, проживающих в США и Канаде. Предполагается, что они выдали себя за сотрудников местных правоохранительных органов и вымогали крупные суммы денег с помощью биткойнов, накопив оценочную сумму примерно в 260 крор рупий (30,6 миллиона долларов США).

В пятницу Центральное бюро расследований (CBI) Индии задержало трех человек в связи со сложным мошенничеством с криптовалютой. В афере участвовали фальшивые колл-центры, расположенные в Дели и Нойде, где подозреваемые выдавали себя за представителей различных организаций, таких как иностранные правоохранительные органы, служба поддержки Amazon, техническая поддержка Microsoft и другие. Их основная цель заключалась в том, чтобы обманом заставить жертв передать криптовалюту или конфиденциальную информацию.

Судя по сообщениям агентов Центрального бюро расследований (CBI), выяснилось, что мошенническую схему осуществили три человека: Тушар Харбанда, Гаурав Малик и Анкит Джайн. Полиция также заявила, что Анкит Джайн сыграл важную роль в обращении с криптокошельками и обмене украденных биткойнов на наличные. Они накопили на своих цифровых кошельках около 316 биткойнов, которые затем были конвертированы и выведены их сообщником, проживающим в Дубае.

По данным Центрального бюро расследований (CBI), эти мошенники использовали около 150 телефонных операторов для осуществления своей мошеннической деятельности. В одном конкретном случае Харбанда выдал себя за офицера Королевской канадской конной полиции (КККП). Он обманом заставил своих жертв поверить в то, что их личности используются в незаконных целях. Жертвы почувствовали себя обязанными и перевели примерно 93 000 канадских долларов в криптовалюту через биткойн-банкоматы (банкоматы), которые были подключены к цифровым кошелькам банды.

В ходе расследования Центральное бюро расследований провело обыски как в домах, так и на рабочих местах пострадавших сторон. Они конфисковали различные цифровые гаджеты, которые содержали чертежи для многочисленных мошеннических действий. Среди этих незаконных схем были случаи, когда отдельные лица выдавали себя за должностных лиц Администрации социального обеспечения США и вступали в нечестные отношения с подразделениями по выявлению мошенничества.

В CBI заявили, что они инициировали это действие из-за информации, полученной от КККП через их Национальное центральное бюро, которое служит национальным центром для всей деятельности, связанной с Интерполом.

Смотрите также

2024-12-21 10:45