Криптовалюта

CFTC выиграла штраф в размере 36 миллионов долларов против крипто-мошенника

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в изменчивом и зачастую непредсказуемом мире финансов и криптовалют, я нахожу это развитие одновременно удовлетворительным и тревожным. Удовлетворительно, потому что справедливость восторжествовала в отношении Уильяма Ку Ичиока, человека, который использовал доверие ничего не подозревающих инвесторов в своих личных целях. Это тревожно, потому что такие инциденты подчеркивают постоянную проблему мошенничества в криптосфере.

Агентство США, отвечающее за регулирование торговли фьючерсами, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), наложило штраф в размере 36 миллионов долларов на мошенника Уильяма Ку Ичиока, который работает на рынках Форекс и цифровых активов. Это действие последовало за увеличением потерь от мошенничества, связанных с криптовалютой, наблюдавшимся за последний год.

Мошенник, занимающийся криптовалютными инвестициями, приговорен к тюремному заключению и штрафу

В июне 2023 года Министерство юстиции США возбудило судебное дело против Уильяма Ичиоки, сославшись на обвинения в электронном мошенничестве, ложных декларациях о подоходном налоге и нарушениях в торговле ценными бумагами и сырьевыми товарами. Этот иск возник из-за первоначальной жалобы, поданной Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении Ичиоки.

Как сообщил регулятор сырьевого рынка, Ичиока инициировал мошенническую схему инвестирования в виртуальные активы еще в 2018 году. Он привлек инвесторов под ложным предлогом, гарантируя 10% доходность их инвестиций каждые 30 рабочих дней. В ходе расследования CFTC было установлено, что Ичиока инвестировал часть этих средств в рынки иностранной валюты и криптовалют. Однако также было обнаружено, что Ичиока смешивал средства инвесторов со своими личными финансами.

Кроме того, житель Нью-Йорка использовал эти ресурсы не только для покрытия основных расходов, но и для удовлетворения личных устремлений, таких как оплата аренды, покупка ювелирных изделий и приобретение роскошных автомобилей. Чтобы поддерживать обманную операцию, Ичиока постоянно завышал стоимость своих активов и фабриковал фальшивые выписки со счетов.

Еще в августе 2023 года суд США вынес первоначальный судебный запрет против человека по имени Ичиока, запретив ему участвовать в любом рынке, регулируемом Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот приказ также защищает от любых нарушений правил, установленных Законом о товарных биржах (CEA) или CFTC. Для крипто-инвестора это напоминание о необходимости быть бдительным и следить за тем, чтобы я всегда соблюдал все рыночные правила для защиты своих инвестиций.

Через год после предъявления Ичиоке обвинения судья Винс Чабрия Окружного суда США Северной Калифорнии наложил на криптомошенника штраф в размере 36 миллионов долларов. Из этой суммы он должен выплатить 31 миллион долларов в качестве компенсации жертвам и 5 миллионов долларов в качестве гражданского штрафа. Кроме того, Ичиоке приказано отсидеть 48 месяцев в тюрьме, а затем еще пять лет под надзором.

Криптовалютное мошенничество остается серьезной проблемой 

Несмотря на впечатляющий рост и развитие экосистемы цифровых активов за последние несколько лет, существование взломов, мошенничества и мошенничества остается большим источником беспокойства для потенциальных инвесторов. 

Статистика за 2023 год показывает рост потерь от мошенничества, связанных с криптовалютой, до 5,6 миллиардов долларов, согласно данным Федерального бюро расследований. Примечательно, что 71% этих заявленных убытков вызваны инвестиционными мошенничествами, аналогичными тем, которые организовал Ичиока. Это подчеркивает важность усиленных мер безопасности и осведомленности общественности о законных практиках и процедурах криптовалюты.

На момент написания этого анализа совокупная стоимость мирового рынка криптовалют составляет впечатляющие 2,1 триллиона долларов. Примечательно, что Биткойн, бесспорный лидер в этой области, в настоящее время торгуется примерно по $63 136 за единицу.

CFTC выиграла штраф в размере 36 миллионов долларов против крипто-мошенника

Смотрите также

2024-09-21 18:11