Криптовалюта

Chainaанализ сообщает о незаконных потоках криптовалюты на сумму 100 миллиардов долларов

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с обширным опытом работы в сфере криптовалют и финансовых преступлений, я нахожу недавний отчет Chainaанализа о незаконных средствах, проходящих через стейблкоины и централизованные биржи, глубоко тревожным. Тот факт, что с 2019 года через эту экосистему прошло более 100 миллиардов долларов сомнительных транзакций, является ярким напоминанием об меняющемся характере финансовых преступлений в эпоху цифровых технологий.

Стейблкоины, которые раньше восхищались своей надежностью на рынке биткойнов, недавно оказались под пристальным вниманием как потенциальные инструменты для незаконных транзакций. Согласно недавнему отчету Chainaанализа, с 2019 года через эту экосистему прошли ошеломляющие средства в размере 100 миллиардов долларов, связанные с незаконной деятельностью, что затронуло как стейблкоины, так и централизованные биржи.

Согласно недавним исследованиям, более половины сомнительных транзакций с криптовалютой происходит через централизованные биржи, служащие важнейшими посредниками в конвертации цифровых валют в традиционные деньги.

Как исследователь, изучающий нормативно-правовую базу цифровых активов, я наблюдал активизацию действий правительства, направленных на ограничение использования стейблкоинов и платформ цифровых активов для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Однако, несмотря на эти усилия, преступники продолжают использовать лазейки в законодательстве, чтобы избежать обнаружения и реализовать свои незаконные схемы.

Наше расследование по отмыванию денег показывает, что мошенники больше не ограничиваются отмыванием доходов от незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, такой как атаки программ-вымогателей. Вместо этого они используют цифровые валюты для отмывания денег, полученных от офлайн-преступлений. Мы углубляемся в сложные методы отслеживания и демонстрируем, как информация блокчейна меняет борьбу с финансовой преступностью.

— Chainaанализ (@chainaанализ) 11 июля 2024 г.

Развитие тактики и задач

«По словам Кима Грауэра, директора по исследованиям Chainaанализа, мир отмывания криптовалютных денег постоянно развивается и сложен, а преступники постоянно адаптируют свою тактику».

Как исследователь, изучающий финансовую деятельность преступных сетей, я обнаружил, что они эффективно смешивают свои незаконные доходы с законными транзакциями, используя ликвидность и взаимосвязанность централизованных бирж.

На рынке цифровых активов централизованные биржи выполняют важнейшую функцию, обрабатывая и защищая клиентские активы. Их удобство в обмене криптовалют на бумажную валюту и бесшовная интеграция с традиционными финансовыми структурами делают их привлекательными вариантами для людей, желающих анонимно отмывать средства.

Путь вперед

Несмотря на препятствия, наблюдается заметное улучшение: приток подозрительных средств на биржи заметно сократился. Тем не менее, это достижение сопряжено с новой сложностью: появлением промежуточных цифровых кошельков. Такие кошельки позволяют преступникам более умело скрывать происхождение полученных незаконным путем средств.

Хотя стейблкоины и традиционные биржи криптовалют играют важную роль в секторе цифровых активов, риски, связанные с их неправомерным использованием, служат напоминанием о важности постоянного нормативного надзора и технологических достижений для предотвращения финансовых правонарушений.

Также читайте: Paxos получил разрешение на выпуск стейблкоинов в Сингапуре

Смотрите также

2024-07-11 22:45