Криптовалюта

ED конфисковал активы на сумму 12,5 крор в результате мошенничества с криптотокенами HPZ в Индии

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, переживший немало взлетов и падений на этом цифровом фронтире, я одновременно встревожен и опечален мошенничеством с токенами HPZ, разворачивающимся в Индии. На протяжении многих лет я инвестировал в различные криптовалюты и могу сочувствовать тем, кто стал жертвой таких обманных схем, обещающих нереальную прибыль.

Главный орган финансовых расследований в Индии, известный как Управление правоприменения, конфисковал активы на сумму около 125 миллионов рупий после обысков в четырех разных местах по всей стране. Эти действия были предприняты в рамках расследования мошеннической схемы с использованием «криптовалюты HPZ», которая, как полагают, позволила накопить сотни миллионов незаконных средств.

По сообщениям представителей правоохранительных органов, 5 декабря одновременные рейды прошли в 11 местах в Дели, Гуруграме, Тане и Нави Мумбаи. В ходе этих рейдов следственные группы изъяли и заморозили финансовые активы, такие как банковские счета, срочные депозиты и взаимные фонды на сумму около 12,5 крор рупий, которые были связаны с подозреваемой группой. Общая сумма, конфискованная правоохранительным отделом в связи с известным делом о мошенничестве с токенами HPZ, сейчас составляет ошеломляющие 615,90 крор рупий.

Мошенничество с токенами HPZ — это ситуация, когда подозреваемая группа обманом заставила сотни индийских инвесторов вложить деньги через приложение для токенов криптовалюты, заявляя о высокой прибыли от азартных игр в Интернете. Власти заявили, что обманутым инвесторам было предложено вложить 57 000 рупий в приложение HPZ Token для получения прибыльной программы возврата, гарантирующей 4 000 рупий в день в течение трехмесячного периода. Первоначально жертвам давали небольшую прибыль в качестве приманки, заманивая их в более крупные инвестиции посредством новых сделок.

ED начал расследование по делу HPZ Token после того, как FIR был зарегистрирован в городе Кохима в Нагаленде. Обыск был проведен субзональным отделением ED в Димапуре в соответствии с разделом Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Смотрите также

2024-12-12 16:41