Криптовалюта

Elliptic раскрывает кибер-мошенничество с гарантией Huione Guarantee на 11 миллиардов долларов

Михаель ван де Поппе

Как опытный финансовый аналитик, я нахожу недавнее расследование в отношении Huione Guarantee глубоко тревожным. Очевидная легитимность платформы как рынка недвижимости и автомобилей в Камбодже — не более чем фасад. Вместо этого он функционирует как рассадник кибермошенничества и операций по отмыванию денег.

Huione Guarantee, дочерняя компания Huione Group, базирующаяся в Камбодже, дебютировала в 2021 году как потенциальная точка доступа для сделок с недвижимостью и автомобилями. На первый взгляд, это создавало впечатление легитимности. Однако под этой маской скрывается скрытое и темное царство. Согласно последним данным Elliptic, платформа обработала транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов, в основном связанные с кибермошенничеством и схемами отмывания денег.

Как аналитик, я обнаружил обширную китайскоязычную экосистему, изобилующую тысячами каналов приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых контролируется уникальным продавцом. Примечательно, что Huione Guarantee играет двойную роль: в управлении этой платформой и в качестве провайдера условного депонирования. Принимая на себя эту роль, Huione Guarantee обеспечивает безопасность транзакций и защищает своих пользователей от потенциальных мошеннических действий.

Как аналитик, я хотел бы поделиться некоторыми выводами из недавнего расследования, проведенного исследовательской группой Elliptic в отношении интернет-рынка Huione Guarantee. Эта платформа получила известность в Юго-Восточной Азии из-за того, что ее часто используют мошенники, в том числе те, кто занимается мошенничеством с забоем свиней. Для полного понимания наших выводов я приглашаю вас прочитать полный анализ.

— Elliptic (@elliptic) 10 июля 2024 г.

Как криптоинвестор, я предпочитаю использовать стейблкоин USDT для своих транзакций из-за его преимуществ прозрачности и отслеживаемости. В отличие от традиционных способов оплаты, платежи в USDT позволяют мне легко отслеживать свои транзакции.

Несмотря на то, что Huione Guarantee позиционируется как беспристрастная, по сообщениям, она позволяет совершать незаконные транзакции на общую сумму более 11 миллиардов долларов. Эта сумма относится к криптовалютным кошелькам, связанным с Huione и ее поставщиками с момента их создания. Однако реальная сумма может превышать эту цифру, учитывая постоянный уход продавцов с платформы и неполный учет данных кошелька.

Хотя не каждая транзакция на платформе может быть однозначно связана с незаконной деятельностью, подавляющее большинство доказательств убедительно свидетельствует о том, что платформа в первую очередь используется для киберпреступлений.

Торговцы на Huione открыто позиционируют себя как поставщики решений по отмыванию денег, предлагая такие услуги, как трансграничные транзакции и конвертация в различные активы, такие как наличные, стейблкоины и китайские платежные приложения. Они ясно дают понять, с какими типами доходов, полученных нечестным путем, они готовы иметь дело, демонстрируя свое понимание связанных с этим рисков.

Как исследователь, изучающий мир криптовалют, я обнаружил и пометил примерно сотни адресов цифровых кошельков, связанных с Huione, в аналитических ресурсах Elliptic. Эти открытия служат убедительным доказательством ключевой роли Huione Guarantee в содействии киберпреступности в Юго-Восточной Азии. Отмывая доходы, полученные нечестным путем, в мировом масштабе, они вносят значительный вклад в запутанную сеть глобального финансового мошенничества.

Как прилежный аналитик, я не могу не подчеркнуть важность более тщательного изучения и введения более строгого управления этими платформами в свете этого разоблачения. Потенциал незаконной деятельности на нерегулируемых основаниях является серьезной проблемой, требующей немедленного внимания.

Смотрите также

2024-07-10 15:48