Криптовалюта

ФБР создает токен на основе Ethereum для расследования манипулирования рынком криптовалют

Михаель ван де Поппе

Меня, как опытного исследователя, проявляющего большой интерес к криптовалютам и лежащим в их основе технологиям, это событие одновременно поразило и заинтриговало. Смелый шаг ФБР по созданию собственного токена на базе Ethereum в рамках секретной операции против манипулирования рынком является свидетельством инновационного подхода агентства к борьбе с киберпреступностью в эпоху цифровых технологий.

Как исследователь, я делюсь некоторыми интересными событиями в мире криптовалют. Сделав новаторский шаг, я следил за операцией, проводимой Федеральным бюро расследований (ФБР) США, в ходе которой они раскрыли предполагаемую обширную схему манипулирования рынком криптовалют. В этой операции участвуют 18 человек и четыре крупных игрока на рынке криптовалют. Расследование ФБР предприняло новаторский шаг, создав в рамках этого процесса собственный токен на базе Ethereum под названием NexFundAI.

В федеральном суде Бостона обнародованное обвинительное заключение обвиняет ответчиков в использовании «фиктивной торговли» и других обманных стратегий для повышения стоимости различных криптовалют. Под «мэш-трейдингом» понимается акт создания ложной торговой активности с целью ввести инвесторов в заблуждение, когда одна организация покупает и продает актив, чтобы создать впечатление высокого спроса. Операция ФБР заключалась в запуске токена с целью проникновения в компании, предлагающие услуги по манипулированию рынком.

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Сообщается, что в ходе расследования манипулирования рынком и мошеннической торговли на рынке криптовалют ФБР разработало токен на платформе Ethereum.

— CryptoGlobe (@CryptoGlobeInfo), 9 октября 2024 г.

Расследования, проведенные агентством, показали, что Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade были одними из предприятий, замешанных в незаконных транзакциях.

Джоди Коэн, возглавляющая Бостонское отделение ФБР в качестве специального агента, заявила, что эта акция была исключительной и направлена ​​на обнаружение, препятствование и, в конечном итоге, судебное преследование лиц, обвиняемых в мошенничестве.

Обвинения утверждают, что обвиняемые искусственно влияли на стоимость более чем 60 различных криптовалют, в том числе токена Сайтамы. На пике своего развития этот токен ассоциировался с огромной рыночной стоимостью, исчисляемой миллиардами долларов.

В документе говорится, что обвиняемые использовали вводящие в заблуждение стратегии, чтобы привлечь новых инвесторов, что привело к росту стоимости токенов, которыми они торговали. Впоследствии они продали собственные токены по непомерно высоким ценам по схеме, известной как «памп и дамп».

Для проведения фиктивных сделок обвиняемые использовали таких маркет-мейкеров, как ZM Quant и Gotbit. Эти посредники будут совершать ложные сделки через несколько цифровых кошельков, тем самым создавая обманчивую видимость подлинных торговых транзакций. Это, в свою очередь, сделало токены более привлекательными для потенциальных инвесторов, создав иллюзию активной и законной рыночной деятельности.

Один маркет-мейкер, признавший себя виновным, описал эту тактику как поиск покупателей криптовалюты, чтобы заставить их «потерять деньги, чтобы получить прибыль».

Важным шагом стало то, что ФБР взяло под свой контроль криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов и отключило торговых ботов, участвующих в мошеннических сделках на миллионы долларов. Несколько подозреваемых уже признали свою вину или согласились это сделать, а другие были задержаны в США, Великобритании и Португалии.

В своем заявлении помощник прокурора США Джошуа Леви объяснил, что «фиктивная торговля», старая и незаконная тактика, используемая в обычных финансовых системах, также нарушает правила в секторе криптовалют. При этом он отметил, что это справедливо как для традиционных рынков, так и для цифровых валют.

Инвестирование в Интернете требует постоянной бдительности, о чем свидетельствуют недавние инциденты. Прежде чем углубляться в цифровую сферу, важно провести тщательное исследование. Потенциальным криптоинвесторам было бы полезно узнать о природе такого мошенничества, чтобы защитить свои инвестиции.

Обвиняемые могут провести за решеткой до двух десятилетий из-за обвинений в манипулировании рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно подала гражданские иски, обвиняя их в нарушениях законов о ценных бумагах в связи с деятельностью Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama и Robo Inu.

Смотрите также

2024-10-10 05:15