Криптовалюта

Федеральная полиция Австралии нацелилась на 2000 криптовалютных кошельков в ходе общенациональной проверки — вот как

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на цифровых и традиционных финансовых рынках, я постоянно нахожусь под впечатлением меняющейся ситуации с киберпреступностью, особенно в сфере криптовалют. Недавнее раскрытие расследования AFP по поводу фишинговых афер с разрешениями является суровым напоминанием о том, что даже самые передовые технологии могут быть использованы хитрыми преступниками.

Согласно недавнему обновлению, Федеральная полиция Австралии (AFP) начала всестороннее расследование многочисленных фишинговых атак, которые затронули около 2000 цифровых кошельков, содержащих криптовалюты, принадлежащих жителям Австралии. Это расследование началось после обширной проверки Chainaанализа, известной как «Операция Spincaster», которая выявила эти бреши в безопасности.

В отчете отмечалось:

Под кодовым названием Operation Spincaster была проведена операция, цель которой заключалась в задержании преступников с использованием метода под названием «фишинг одобрения» — метода, благодаря которому с мая прошлого года у людей по всему миру было украдено более 4 миллиардов долларов в криптовалюте.

Примечательно, что в этих мошенничествах часто используется тактика, известная как «фишинг одобрения», когда преступники обманом заставляют людей одобрять транзакции, которые затем дают мошенникам контроль над перемещением токенов жертв на счет по их выбору.

Как человек, который неоднократно становился жертвой онлайн-мошенничества, я могу засвидетельствовать тот факт, что эти схемы становятся все более изощренными и коварными. Они эксплуатируют наше доверие к технологиям и охотятся на уязвимости транзакций цифровых кошельков. Всем нам важно проявлять бдительность и узнавать о последних мошеннических действиях и о том, как защитить наши с трудом заработанные деньги от кражи со стороны этих недобросовестных людей. Я на собственном горьком опыте усвоил, что для того, чтобы потерять тысячи долларов, достаточно одной минуты небрежности или неосведомленности, поэтому давайте все предпримем активные шаги, чтобы защитить себя и свои финансы.

Сотрудничество в борьбе с крипто-мошенничеством

Судя по предоставленной информации, похоже, что AFP (Австралийская федеральная полиция) активно сотрудничает с Chainaанализом в свете опасений по поводу фишингового мошенничества. Это партнерство распространяется и на Координационный центр полиции по борьбе с киберпреступностью (PCCC), расширяя его возможности по выявлению и задержанию преступников, стоящих за этими киберпреступлениями.

Более того, это партнерство привело к созданию продуктивной мастерской, которая сыграла важную роль в пресечении этих незаконных предприятий.

На семинаре, проведенном Chainaанализом для PCCC, сотрудники правоохранительных органов получили необходимые навыки и ресурсы для отслеживания украденных активов, выявления продолжающегося мошенничества и оперативной поддержки жертв, предоставляя немедленную помощь.

Более того, это сотрудничество выходит за рамки правоохранительных органов: AFP выделяет несколько важных платформ для торговли криптовалютой. Они подчеркнули:

Как криптоинвестор, я благодарен биржам цифровых валют, таким как BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX и Wayex, за их преданность выявлению жертв в австралийском сообществе. Они предпринимают важные шаги, чтобы предложить поддержку и предотвратить дальнейшие преследования, тем самым защищая наши инвестиции и сводя к минимуму финансовые потери в Австралии.

Эти платформы, согласно отчету, играют жизненно важную роль в борьбе с киберпреступностью, применяя инновационные подходы к защите пользовательских транзакций, тем самым сводя к минимуму риск того, что пользователи станут жертвами сложных фишинговых схем.

Предупреждения от AFP

В дополнение к партнерству, объявленному AFP и Chainaанализом для борьбы со скомпрометированными криптовалютными кошельками, в недавнем отчете AFP также излагаются стратегии для инвесторов и пользователей криптовалюты о том, как предотвратить или минимизировать риск мошенничества на рынке цифровых валют.

Они посоветовали проверять транзакции на одобрение перед их подписанием, а также предостерегли от подписания транзакций людьми, которым они не полностью доверяют.

Кроме того, пользователям рекомендуется проявлять осторожность, особенно при возникновении «настоятельных обращений к средствам или личным данным», независимо от их очевидного происхождения. Им также рекомендуется выполнить поиск в Интернете или проверить платформы социальных сетей, чтобы подтвердить подлинность причастных к делу лиц или компаний.

Кроме того, учитывая рост мошенничества с эмоциональными манипуляциями с использованием романтических предлогов, Федеральная полиция Австралии советует пользователям криптовалюты аутентифицировать личность человека, с которым они общаются в Интернете. Они предлагают, если это возможно, запрашивать видеочаты или личные встречи в качестве средства проверки.

Они пришли к выводу: «Доверяйте своим инстинктам. Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть».

Федеральная полиция Австралии нацелилась на 2000 криптовалютных кошельков в ходе общенациональной проверки — вот как

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-08-06 01:12