Криптовалюта

Федеральная прокуратура США выдвинула первые в истории уголовные обвинения в манипулировании рынком криптовалют

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь, специализирующийся на финансовых преступлениях и их развивающихся проявлениях, я одновременно встревожен и заинтригован этой беспрецедентной операцией. Сочетание схем старой школы, таких как «накачка и сброс», с передовыми технологиями, такими как криптовалюты, представляет собой уникальную задачу для следователей. Тем не менее, отрадно видеть, что ФБР в своей характерной новаторской манере создало тайный криптотокен и компанию, получившую название «Операция Токен-Зеркала», чтобы разоблачить эту мошенническую деятельность.

9 октября прокуратура США по округу Массачусетс сообщила, что федеральные следователи обвинили 18 человек и организации в участии в масштабном мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалютных биржах. Это первое уголовное дело, направленное против манипулирования рынком и «фиктивной торговли» в секторе цифровых активов. В число ответчиков входят ведущие представители четырех эмитентов токенов, а именно Saitama, Robo Inu, VZZN и Lillian Finance, а также четырех производителей криптовалютного рынка: ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit.

Как сообщило обвинение, утверждается, что подозреваемый, как сообщается, осуществлял фиктивную торговлю — закулисный метод, включающий ложные сделки, призванный создать видимость большого объема торгов. Этот вводящий в заблуждение метод искусственно завышал стоимость различных криптовалют, привлекая неосведомленных инвесторов. Подозреваемые обвиняются в последующей продаже своих токенов по завышенным ценам, используя классическую тактику «накачки и сброса».

Была конфискована цифровая валюта на сумму около 25 миллионов долларов, а также несколько автоматических торговых систем, причастных к фиктивной торговой деятельности. Сейчас эти системы отключены. На данный момент четыре человека признали свою вину, а остальные были задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии.

ФБР провело тайную операцию под названием «Операция Токен-Зеркала», в ходе которой они создали фиктивный криптовалютный токен и компанию для проникновения и изучения незаконной деятельности в секторе криптовалют. Эта тактика провокации помогла следователям раскрыть, как некоторые эмитенты токенов и рыночные манипуляторы сговорились с целью ложного повышения цен на токены.

Было конфисковано криптовалют на сумму около 25 миллионов долларов, а власти отключили торговых роботов, которые способствовали незаконным транзакциям примерно на миллион долларов с участием примерно 60 различных типов криптовалют посредством фиктивных сделок.

Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил следующее:

В ходе этого новаторского расследования мы выявили нескольких лиц, причастных к мошенничеству в секторе криптовалют. Важно отметить, что фиктивная торговля, которая долгое время была незаконной на традиционных финансовых рынках, ничем не отличается в сфере криптовалют. По сути, именно здесь старый трюк – схема накачки и сброса – встречается с новой технологией. Говоря простым языком, если вы обманываете инвесторов ложной информацией, это мошенничество. Просто и ясно. Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви подчеркнул, что наш офис займет твердую позицию против такого мошенничества в криптовалютной индустрии.

Кроме того, Джоди Коэн, возглавляющая Бостонское отделение ФБР в качестве ответственного специального агента, также прокомментировала:

«То, что ФБР обнаружило в этом деле, по сути, является новым поворотом в классической финансовой преступности. «Операция Token Mirrors» была нацелена на гнусных разработчиков токенов, промоутеров и маркет-мейкеров в криптопространстве. То, что мы обнаружили, привело к предъявлению обвинений руководству четырех криптовалютных компаний и четырех криптовалютных «маркет-мейкеров» и их сотрудников, которых обвиняют в организации сложной торговой схемы, которая предположительно лишила честных инвесторов миллионов долларов. ФБР предприняло беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы идентифицировать, разрушить и привлечь этих предполагаемых мошенников к ответственности».

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала гражданские иски о мошенничестве на основании результатов продолжающегося расследования.

Смотрите также

2024-10-10 09:05