Криптовалюта

Федеральные прокуроры расследуют криптосервисы Block

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в этой отрасли, я видел свою долю регуляторных проверок и проблем с соблюдением требований. Однако последние новости о криптовалютном подразделении Блока вызывают серьезные опасения.

Федеральные прокуроры тщательно изучают криптовалютное подразделение Блока и работают вместе с конфиденциальными источниками над расследованием соблюдения компанией нормативных требований.

Как криптоинвестор, я слышал опасения по поводу того, что компания, соучредителем которой является Джек Дорси, связана с содействием криптовалютным транзакциям с террористическими организациями и странами, находящимися под санкциями. Обвинения вызваны, как сообщается, неадекватными процессами проверки.

Как исследователь, изучающий публикацию, я обнаружил некоторые важные выводы относительно приложений Square и Cash под руководством Джека Дорси из Block. В отчете говорится, что эти подразделения столкнулись с «обширными и долгосрочными проблемами соблюдения требований», которые лежат гораздо глубже, чем предполагалось ранее, выходя за рамки их предположительно разрешительной практики в области криптовалют.

Бывший сотрудник Block утверждает, что примерно тысячи сомнительных транзакций не были раскрыты Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC). Система комплаенс на низовом уровне компании, по словам бывшего сотрудника, была в корне ошибочной.

Как исследователь, я наткнулся на более ста страниц якобы конфиденциальной информации компании, которая предположительно была разглашена бывшими сотрудниками. Сообщается, что эти данные включают переписку между нашей фирмой и странами, находящимися под санкциями, такими как Россия и Иран, начиная с прошлого года.

Как криптоинвестор, я внимательно следил за развитием истории вокруг Block и утверждениями о том, что он способствовал транзакциям с организациями, находящимися под санкциями, несмотря на то, что мне стало известно о неправомерном использовании ими платформы. Важно отметить, что Блок придерживается позиции, согласно которой он не нарушал намеренно никаких международных ограничений. След переписки служит доказательством в поддержку этих утверждений, но полный контекст ситуации остается расследованным.

Компания заявила, что регулярно проводит проверки торговцев на предмет санкций и имеет внутреннюю юридическую команду, внешних юристов и консультантов, предоставляющих рекомендации и рекомендации по решению любых связанных с этим вопросов.

Смотрите также

2024-05-01 23:00