Криптовалюта

Федеральные следователи проверяют Tether на предмет нарушения санкций

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я внимательно слежу за последними событиями, касающимися Tether, особенно учитывая мою прошлую должность специалиста по соблюдению нормативных требований и риск-менеджера в нескольких крупных банках.

Как исследователь, я внимательно следил за развитием событий вокруг криптовалютной компании Tether. Сообщения из авторитетных источников, таких как Wall Street Journal, предполагают, что федеральные власти США усилили проверку этой фирмы, сосредоточив внимание на возможных нарушениях санкций и законов о борьбе с отмыванием денег.

Прокуратура США на Манхэттене возглавляет уголовное расследование, направленное на выяснение того, использовался ли Tether внешними организациями для незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, терроризм и киберпреступность. Кроме того, расследование направлено на то, чтобы выяснить, использовалось ли оно для отмывания доходов, полученных от такой незаконной деятельности.

В важных контролируемых областях Tether стал важнейшим инструментом, что привело к усилению проверок со стороны правительств. В Министерстве финансов ведутся дискуссии о потенциальной остановке деятельности Tether, что запретит гражданам США участвовать в сделках с компанией из-за ее связи с организациями, находящимися под санкциями, такими как ХАМАС и российские торговцы оружием.

Министерство юстиции начало расследование деятельности Tether много лет назад, первоначально сосредоточив внимание на том, совершили ли некоторые спонсоры банковское мошенничество с использованием фальсифицированных документов для доступа к глобальной банковской системе.

Tether оспаривает любые обвинения в преступной деятельности, называя их «чрезмерными». Они подчеркивают свое сотрудничество с правоохранительными органами США и мира. Фирма предприняла такие шаги, как заморозка цифровых кошельков и сотрудничество с аналитическими инструментами для мониторинга транзакций, утверждая, что прозрачность технологии блокчейна помогает препятствовать незаконной деятельности и помогает властям в отслеживании транзакций.

Проблемы регулирования, с которыми сталкивается Tether, связаны с повышенным вниманием в индустрии криптовалют. Примечательно, что основатель Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и обязан выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов из-за нарушений, связанных с отмыванием денег.

Ранее Tether пришлось заплатить штраф в размере $61 млн из-за соглашения с властями Нью-Йорка по поводу искажения информации об активах. Возможность уголовных обвинений потенциально может повлиять на Cantor Fitzgerald, компанию, которая управляет резервами Tether на сумму около 80 миллиардов долларов под руководством генерального директора Говарда Лютника, который является соратником Дональда Трампа.

Предвыборный штаб Трампа предпочел не рассматривать продолжающееся федеральное расследование, вместо этого восхваляя Лютника как известного предпринимателя и благотворителя. Они подчеркнули его должность сопредседателя переходной команды Трампа-Вэнса на волонтерской основе.

Смотрите также

2024-10-26 11:50