Криптовалюта

Фейковый предприниматель-мошенник украинских полицейских на 250 000 долларов в криптовалюте

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с более чем двадцатилетним опытом работы за плечами, я не могу не покачать головой в связи с еще одним примером явного мошенничества в нашем сообществе. Наглость этих украинских мошенников просто поражает!

Группа предполагаемых украинских мошенников якобы выманила у бизнесмена Tether (USDT) на сумму $250 000, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов.

Сообщения сообщества указывают на то, что в мае 2024 года всплыла мошенническая схема, нацеленная на 20-летнего предпринимателя, ведущего онлайн-бизнес. Преступники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обвинили его в тяжких преступлениях, таких как государственная измена и сотрудничество с Россией.

Они настаивали на том, чтобы он перевел Tether (USDT) на сумму 250 000 долларов в специальный кошелек для погашения долгов, иначе он рискует отбыть длительный тюремный срок.

После получения незаконным путем доходов мошенник оперативно перевел украденные средства через криптовалютную биржу. К счастью, украинским кибер-властям удалось выследить незаконно присвоенную цифровую валюту и выявить четырех потенциальных виновников. Одновременно они провели обыски в своих местах.

В ходе обысков они обнаружили кредитные карты, компьютеры, сотовые телефоны, автомобили высокого класса, поддельные пропуска для СМИ, пули и около 7000 долларов наличными.

Согласно украинскому законодательству, этим лицам предъявлены обвинения в преступлениях, за которые потенциально может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранительные органы находятся в состоянии ожидания, ожидая вердикта суда относительно статуса задержания подозреваемых. Кроме того, они расследуют любые связи между этими лицами и другой преступной деятельностью, а также выявляют потенциальных сообщников, которые могли быть в этом замешаны.

Также читайте: Крипто-мошенник сделал пластическую операцию, но его все равно арестовали

Смотрите также

2024-09-03 04:20