Криптовалюта

Финансовый регулятор Индии оштрафовал Binance на 2,25 миллиона долларов

Михаель ван де Поппе

Как долгосрочный криптоинвестор с глубоким пониманием индийского рынка, я считаю недавний штраф, наложенный на Binance Отделом финансовой разведки Индии (FIU-IND), тревожным событием. Я своими глазами видел, как Binance доминировала на индийском рынке до ее запрета из-за несоблюдения налогового законодательства. Штраф в размере 2,2 миллиона долларов является самым высоким, когда-либо наложенным на любую криптовалютную организацию в Индии, и он служит четким предупреждением о том, что нормативное давление в криптопространстве возрастает.

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) наложило исторический штраф в размере около 165 крор индийских рупий на международную криптовалютную платформу Binance.

Рекордный штраф против Binance является результатом нарушения индийских правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

В декабре 2023 года разведывательное подразделение Министерства финансов вынесло предупреждения девяти международным торговым платформам, включая Binance, за предполагаемое нарушение индийских законов при проведении операций внутри страны.

На основании тщательного анализа ответов Binance и документов, представленных в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND), регулирующий орган пришел к выводу, что обвинения обоснованны, и 19 июня 2024 года наложил на Binance значительный штраф.

Binance, которая ранее была ведущей криптовалютной биржей в Индии, а затем была объявлена ​​правительством незаконной в январе, намерена вернуться, как сообщается, заплатив штраф в размере примерно 2 миллионов долларов. До запрета Binance владела примерно 90% индийского рынка криптовалютных активов стоимостью 4 миллиарда долларов.

По данным CoinMarketCap, ошеломляющий объем торгов в 11 миллиардов долларов, зафиксированный Binance за последние 24 часа, подчеркивает ее выдающееся положение на мировом рынке криптовалют. Примечательно, что значительное влияние Binance в Индии возникло из-за несоблюдения налогового законодательства, что позволило трейдерам обойти обязательный 1% налоговый вычет у источника (TDS) на зарегистрированных биржах.

Как аналитик, я заметил, что хотя ПФР-ИНД действовало как регистратор VDA в рамках установленных правовых рамок, Департамент подоходного налога внимательно следил за вопросами, связанными с налогами. Этот продолжающийся обзор может повлиять на инвесторов, которые проводили несанкционированные сделки на платформе в течение предыдущих двух лет.

Штраф, наложенный на Binance, подчеркивает растущее внимание регуляторов к криптобиржам и подчеркивает важность соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и налогового законодательства этими платформами и их пользователями.

Смотрите также

2024-06-20 11:16