Криптовалюта

FTX подала иск на 1,8 миллиарда долларов против Binance и бывшего генерального директора Чанпэн Чжао

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в нестабильном мире криптовалют, я постоянно ищу признаки манипуляций, мошенничества и манипулирования рынком в этом быстро меняющемся мире. Иск на 1,8 миллиарда долларов, поданный FTX против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао, безусловно, привлек мое внимание.

Сообщество обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подал иск против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао за предполагаемые мошеннические переводы и начало кампании по «уничтожению» своего конкурента. Судебный иск на сумму 1,8 миллиарда долларов последовал за еще 23 исками, поданными в прошлую пятницу с целью вернуть часть неразумно потраченных средств.

Binance подала иск на 1,8 миллиарда долларов

В воскресенье FTX инициировала судебный иск в суде по делам о банкротстве США в округе Делавэр, направленный против глобальной криптовалютной биржи Binance, ее предыдущего генерального директора Чанпэн Чжао, и стремясь вернуть средства, принадлежащие кредиторам, на сумму около 1,76 миллиарда долларов.

Как аналитик, я обнаружил в судебных документах доказательства, свидетельствующие о том, что конкурсная масса подтверждает мою предыдущую роль в качестве соучредителя и генерального директора FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, организовал сомнительную сделку по выкупу акций через нашу дочернюю компанию Alameda Research. Представители недвижимости утверждают, что эта сделка могла быть мошеннической.

С 2019 по 2020 год Binance получила 20% акций FTX International и 18,4% акций своего американского подразделения, что сделало ее вторым по величине акционером биржи. Но в июле 2021 года SBF, или Сэм Бэнкман-Фрид, выкупил акции за 1,76 миллиарда долларов, используя комбинацию собственного токена FTX (FTT), Binance Coin (BNB) и Binance USD (BUSD) с обанкротившейся биржи.

Команда юристов, представляющая FTX, предполагает, что как биржа, так и связанная с ней организация могли быть финансово нестабильными с момента их запуска и определенно иметь признаки банкротства в своей финансовой отчетности к началу 2021 года. В результате любое соглашение об обратном выкупе, заключенное в этот период, потенциально может считаться мошенническим.

FTX подала иск на 1,8 миллиарда долларов против Binance и бывшего генерального директора Чанпэн Чжао

Кроме того, стоит отметить, что Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, которая сейчас находится в тюрьме, ранее под присягой заявляла, что соглашение об обратной покупке было заключено с использованием депозитов клиентов. Эллисон, важный свидетель на суде над SBF, сообщил, что Бэнкман-Фрид заключил эту сделку, чтобы скрыть финансовую нестабильность Аламеды.

Предполагаемая кампания CZ и Binance против FTX

В иске соучредитель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао обвинялся в организации «кампании по уничтожению FTX». В документе утверждается, что Чжао опубликовал серию «ложных, вводящих в заблуждение и мошеннических твитов», чтобы настроить клиентов против ныне обанкротившейся биржи.

Более того, ресурс утверждает, что CZ (Чанпэн Чжао) и Binance принимали участие в «намеренно спланированных» действиях, включая «длительную организованную клеветническую кампанию», направленную против FTX, в течение 2022 года.

Согласно документу, твиты бывшего генерального директора Binance от 6 ноября 2022 года обострили проблему вывода средств с биржи. Чжао заявил, что Binance намеревалась продать все свои токены FTT, стоимость которых на тот момент составляла 529 миллионов долларов, в ответ на недавние раскрытия информации. Это объявление привело к увеличению количества запросов на вывод средств.

FTX подала иск на 1,8 миллиарда долларов против Binance и бывшего генерального директора Чанпэн Чжао

В моем анализе иск утверждает, что публичная продажа токенов FTT со стороны Binance не была стратегически осуществлена ​​для смягчения влияния на рынок. Вместо этого в нем утверждается, что Чжао раскрыл свои намерения продажи в первую очередь для того, чтобы максимизировать влияние на пиар и усилить доминирование Binance на рынке.

Тем не менее представитель Binance заявил Bloomberg, что эти обвинения беспочвенны, и платформа намерена их решительно оспорить.

Согласно отчету Bitcoinist, вчерашний судебный иск является продолжением 23 исков FTX против различных организаций. Эти иски направлены на возвращение средств, использованных SBF не по назначению, до запланированных выплат кредиторам, которые, как ожидается, начнутся ближе к концу 2024 года.

Среди продолжающихся юридических споров, связанных с недвижимостью FTX, — сингапурская биржа цифровой валюты Crypto.com, организация по защите иммиграции и правосудия FWD.US, соучредителем которой является Марк Цукерберг, и SkyBridge Capital, хедж-фонд, которым управляет Энтони Скарамуччи.

FTX подала иск на 1,8 миллиарда долларов против Binance и бывшего генерального директора Чанпэн Чжао

Смотрите также

2024-11-12 08:29