Криптовалюта

Gemini соглашается выплатить компенсацию в размере 50 миллионов долларов за мошенничество инвесторов

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на этом нестабильном рынке, я глубоко обеспокоен недавними событиями, связанными с соглашением Gemini Trust Co. с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. Это еще одно напоминание о том, что криптопространство остается нерегулируемым и чревато рисками, поэтому инвесторам, таким как я, крайне важно сохранять бдительность и информированность.

Как исследователь, изучающий индустрию криптовалют, я наткнулся на новость о том, что Gemini Trust Company, известная платформа для торговли цифровыми активами, достигла мирового соглашения на сумму 50 миллионов долларов с генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс. Обвинения, выдвинутые против Gemini, предположительно связаны с мошенничеством со стороны инвесторов.

В октябре была подана судебная жалоба, в которой утверждалось, что Gemini обманула более 230 000 инвесторов, преуменьшив риски, связанные с их инвестиционной схемой Gemini Earn.

В соответствии с недавно объявленным мировым соглашением я, Близнецы, верну цифровые активы на сумму около 50 миллионов долларов инвесторам, пострадавшим в результате провала нашей программы Earn. Кроме того, я прекращаю предоставлять услуги криптокредитования в Нью-Йорке.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подчеркнула, что программа Earn, предложенная Gemini, обманным путем нанесла ущерб более чем 29 000 жителей Нью-Йорка, а также сотням тысяч других инвесторов. Предлагаемое урегулирование направлено на компенсацию тем, кто был введен в заблуждение, и ясно предупреждает криптовалютные компании: обманные действия по отношению к инвесторам являются незаконными и будут иметь последствия.

Это соглашение соответствует предыдущим расследованиям, проведенным генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс в секторе криптовалют. Примечательно, что ее офис достиг существенного соглашения в размере 2 миллиардов долларов с Genesis Global Holdco LLC, фирмой, занимающейся криптокредитованием, связанной с Digital Currency Group (DCG).

Как аналитик, я сталкивался с обвинениями Джеймса против Genesis и DCG в сокрытии убытков на сумму более миллиарда долларов после банкротства Three Arrows Capital в прошлом году. Однако обе компании отвергли эти обвинения. В разгар спада на рынке криптовалют в 2022 году Genesis понесла значительные потери, которые еще больше усугубились крахом таких компаний, как Three Arrows и FTX.

Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это утверждение следующим образом: В моем анализе компания DCG, рыночная капитализация которой ранее оценивалась в 10 миллиардов долларов, раскрыла значительные финансовые операции. Среди этих сделок был крупный кредит в размере 575 миллионов долларов США, предоставленный Genesis Global Capital.

В письме акционерам генеральный директор Барри Силберт раскрыл обещание на сумму 1,1 миллиарда долларов, связанное с обязательствами Genesis перед обанкротившейся фирмой Three Arrows. Это раскрытие подчеркивает усиление нормативного надзора и финансовые проблемы, стоящие перед криптовалютной индустрией.

Смотрите также

2024-06-14 22:12