Криптовалюта

Главный промоутер схемы Forcount «Ponzi» приговорен к 20 годам тюрьмы

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с многолетним опытом расследования финансового мошенничества, я был свидетелем многочисленных случаев, когда люди, соблазненные соблазном легких денег, оказывались жертвами таких схем, как Forcount. Приговор Хуану Такури, главному стороннику этой схемы Понци, является напоминанием о том, что справедливость восторжествует и те, кто эксплуатирует уязвимых, будут привлечены к ответственности.

Хуан Такури, ключевая фигура в криптовалютной пирамиде, известной как Forcount (позже переименованной в Weltsys), получил тюремное заключение сроком на 20 лет, что соответствует 240 месяцам.

Суд проходил в Южном округе Нью-Йорка, а судьей по этому конкретному делу выступала окружной судья США Аналиса Торрес.

Согласно представленным документам, утверждается, что Такури сыграл значительную роль в мошеннической операции, в результате которой у инвесторов было выманено более 8,4 миллиона долларов. Эта мошенническая деятельность в первую очередь была нацелена на инвесторов в испаноязычных сообществах, распространившихся по всей территории США.

Такури заверил инвесторов, что их фонды будут получать значительную прибыль, утверждая, что ежедневная прибыль гарантирована, и что их первоначальные инвестиции потенциально могут быть удвоены всего за полгода.

Размышляя сейчас о своем опыте, я пришел к выводу, что платформа Forcount, в которую я инвестировал, на самом деле не занималась криптовалютной торговлей или майнингом, как было обещано. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была типичная схема Понци, в которой средства новых инвесторов использовались для погашения более ранних, а не законное предприятие, связанное с криптовалютой, как я первоначально полагал.

Согласно отчету, Такури совершил кругосветное путешествие по Соединенным Штатам, организуя собрания и публичные выступления с целью заманить жертв. Он делал это, демонстрируя свое богатство посредством дизайнерской одежды высокого класса и роскошных часов.

Как исследователь, изучающий финансовое поведение, я обнаружил, что многие из пострадавших людей склонны перенаправлять свои ресурсы на различные формы инвестиций, такие как наличные, чеки, банковские переводы и криптовалюты, и все это в поисках финансовой независимости.

После инвестирования они получают доступ к онлайн-платформе, отображающей их потенциальные доходы, однако многим из них оказалось сложно вывести свои средства из системы.

В то же время Такури и некоторые его коллеги-промоутеры решили использовать инвестиционные деньги на покупку элитных товаров и недвижимости во Флориде, а не по прямому назначению.

Со временем, когда со стороны пострадавших сторон возникло все больше жалоб, Такури начал давать объяснения, заявляя, что имели место грабежи и тайное финансирование.

На каком-то этапе организация начала торговать бесценными цифровыми активами, известными как «Миндекскоины», предположительно для облегчения своих финансовых трудностей. Однако Такури обманчиво утверждал, что эти монеты вырастут в цене в будущем, хотя на самом деле они не имели никакой ценности.

К 2021 году Forcount прекратила выплаты, и Tacuri также прекратил продвигать эту схему. Позже он был арестован в 2022 году и признал себя виновным. 

Помимо отбывания тюремного срока, Такури был предоставлен год свободы под надзором, он должен был сдать 3 610 718,67 долларов, а также потерять свою собственность во Флориде.

Смотрите также

2024-10-16 20:36