Индиец признал себя виновным в создании поддельного веб-сайта Coinbase и краже 9,5 миллионов долларов в криптовалюте

20 декабря 2023 года 30-летний Чираг Томар был взят под стражу в аэропорту Атланты во время визита к семье. В настоящее время ему предъявлены два обвинения: одно в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, а другое в сговоре с целью отмывания денег. Наказание за каждое правонарушение включает потенциальный тюремный срок до 20 лет.

О деле Томара впервые сообщил Шеймус Хьюз из CourtWatch.

В судебных документах Западного округа Северной Каролины утверждается, что Томар и его сообщники сфабриковали лживую копию веб-сайта Coinbase Pro, чтобы обманом заставить настоящих клиентов раскрыть свои данные для входа. По крайней мере, с июня 2021 года до ареста Томара в конце 2023 года более 542 ничего не подозревающих людей потеряли свою криптовалюту в результате этого мошенничества.

Согласно материалам суда, Томар был разоблачен как член преступной организации, поскольку использовал подлинную электронную почту для переписки с известными и неизвестными соучастниками мошеннической схемы. Он вел диаграмму с подробным описанием своих жертв и их соответствующих потерь, одновременно пересылая незаконно полученные документы, удостоверяющие личность, на различные адреса электронной почты, которые затем использовались для создания учетных записей на Binance, торговой платформе криптовалюты.

С июня 2021 года по октябрь 2022 года Томар проводил различные онлайн-расследования. В этот период он просматривал такие темы, как «поддельный сайт Coinbase», «Мошенничество с Coinbase», «Мошенничество, происходящее из США» и «методы вывода средств с Coinbase без требования OTP».

Томар использовал тот же адрес электронной почты, чтобы подать заявление на получение туристической визы в США.

Получая прибыль от своих обманных действий, Томар вел расточительное существование. Он покупал дорогие часы, такие как Rolexes и Audemars Piguets, а также роскошные автомобили, такие как Lamborghini и Porches. Кроме того, он отправился в экзотический отпуск в Лондон, Дубай и Таиланд.

Томару еще не вынесли приговор.