Криптовалюта

Индия становится вторым по величине рынком виртуальных активов по объему

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с корнями, глубоко укоренившимися на разных континентах, и опытом, охватывающим более двух десятилетий, я глубоко впечатлен быстрым и стратегическим подходом Индии к виртуальным активам и кибербезопасности. Пройдя через многочисленные нормативные неопределенности и нестабильность рынка, я могу с уверенностью сказать, что активная позиция индийского правительства — это глоток свежего воздуха.

На мировом рынке виртуальных активов Индия занимает второе место по объему торгов, демонстрируя успех своей нормативной структуры и тщательное соблюдение правил, продемонстрированное поставщиками услуг виртуальных активов.

В ответ на предупреждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о растущей опасности онлайн-мошенничества и сложностях, связанных с криптовалютами, Индия предприняла шаги по усилению своей защиты от киберпреступности, запустив различные инициативы. В докладе подчеркивается необходимость принятия решительных мер кибербезопасности в свете этих сложных проблем.

Индия становится вторым по величине рынком виртуальных активов по объему

Индийский координационный центр по борьбе с киберпреступностью (I4C), основанный в 2020 году, возглавляет усилия по созданию сложных инструментов, которые расширят возможности правоохранительных органов в борьбе с киберугрозами. Финансовые учреждения по всей стране также укрепляют свою киберзащиту, используя инновационные технологии, такие как машинное обучение и геозоны, для целей оценки рисков.

Как аналитик, я могу сообщить, что начиная с февраля 2023 года поставщики услуг виртуальных активов (VASP) были официально признаны подотчетными организациями в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. Это означает, что теперь мы по закону обязаны соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это включает в себя проведение тщательной комплексной проверки клиентов и сообщение о любых транзакциях, которые кажутся подозрительными.

Как исследователь в этой области, я заметил, что, хотя поставщики услуг виртуальных активов (VASP) добились значительных успехов, они все еще сталкиваются с такими проблемами, как проверка контрагентов и соблюдение различных правил конфиденциальности данных. Чтобы решить эти сложности, VASP внедряют более надежные меры, такие как видеопроцедуры KYC для клиентов с высоким уровнем риска. Этот упреждающий подход направлен на обеспечение безопасной и соответствующей требованиям среды в постоянно развивающемся цифровом мире.

Продолжающаяся работа Индии по укреплению своей кибербезопасности и нормативно-правовой базы имеет важное значение для сохранения устойчивости ее финансовой системы и соответствия глобальным нормам.

Смотрите также

2024-09-20 09:56