Криптовалюта

Индийская полиция арестовала фальшивую криптовалютную торговую платформу, которая украла у инвесторов 90 тысяч долларов

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, имеющий немало шрамов в боях на нестабильном рынке цифровых активов, я не могу не чувствовать смесь смятения и смирения, услышав об еще одном мошенничестве с криптовалютой, на этот раз в Одише, Индия. Благодаря своему многолетнему опыту я научился быть осторожным и бдительным, всегда проверяя платформы и предложения, прежде чем расставаться со своими кровно заработанными деньгами.

В индийском штате Одиша чиновники раскрыли крупное мошенничество с криптовалютой, выманив у инвесторов примерно 7,6 миллиона индийских рупий, что эквивалентно примерно 90 604 долларам США. Обман вращался вокруг вымышленной криптоторговой платформы, известной как GBE Crypto Trading Company.

Сообщения из местных источников свидетельствуют о том, что название фальшивой платформы было намеренно сделано похожим на GBE Brokers, признанную брокерскую компанию на Кипре, с целью обмануть людей, заставив их поверить в то, что оно подлинное, и завоевать их доверие.

Мошенники в основном осуществляли свою мошенническую деятельность на таких платформах, как WhatsApp и Telegram, распространяя фиктивное торговое приложение. Чтобы скрыть свою личность, они использовали временные телефонные номера из цифровой сферы и служб VPN, тем самым усложняя усилия правоохранительных органов по отслеживанию их подозрительных действий.

Расследование, проведенное отделением киберполиции в Балангире, штат Одиша, выявило, что мошенники зарегистрировали несколько поддельных доменов, выдававших себя за настоящие торговые платформы. 

Неизвестно, точно ли они имитировали GBE Brokers, но их стратегии были достаточно убедительными, чтобы обмануть многочисленных инвесторов.

Суперинтендант полиции Ришикеш Хилари заявил, что более 60 банковских счетов, связанных с мошенничеством, были заблокированы и конфисковано около 101 334 долларов США. Расследование продолжается с целью получить дополнительные средства и задержать других причастных к делу лиц.

Смотрите также

2024-08-26 16:38