Криптовалюта

Инсайдер Ethereum подал иск против сообщников ФБР

Михаель ван де Поппе

Стивен Нерайофф, который когда-то консультировал Ethereum, подал иск против Майкла Хлэди (также известного как Майкл Питерс) и Марианны Шушани в Верховный суд Нью-Йорка, округ Нассау. Причиной этого судебного иска является то, что он считает, что эти люди обманом привели его к финансовым потерям посредством своей предполагаемой мошеннической схемы.

На основании протоколов суда Стивен Нерайофф утверждает, что Хлади и Шушани основали фиктивную консалтинговую компанию под названием North Star Ventures Corp. (NSV). Они утверждали, что эта компания предоставляла экспертные услуги Нерайоффу, который известен своей ролью в первичных предложениях монет Ethereum (ICO) и ведущей Alchemist Group LLC, фирме, которая консультирует и инвестирует в блокчейн-компании.

В иске раскрываются запутанные подробности обвиняемого мошеннического действия, в ходе которого Нерайофф, как утверждается, потерял более 750 000 долларов из-за фиктивного консалтингового бизнеса. Согласно иску, поданному через X, Нерайоффа обманула эта схема.

С большим удовлетворением могу поделиться новостью: Майкл Хлэди, бывший правительственный агент, который работал в сговоре с агентами ФБР и другими людьми, чтобы неправомерно обвинить меня в преступлениях, теперь сам предстанет перед судом. ФБР обеспечило Хлади доверие, однако им было известно о его обманных действиях за пределами нашего дела. В 2018 году вместо этого власти решили защитить его от преследования.

Нерайофф объявил в X (ранее известном как Twitter), что он начал судебное разбирательство против агентов ФБР StormX и Хлади. Он предположил, что его усилия еще далеки от завершения, подразумевая, что появятся новые разоблачения. «Давайте будет ясно: мы не успокоимся, пока не разоблачим всю коррупцию, связанную с #EthGate, в том числе внутри таких организаций, как SEC. Следите за обновлениями и понимайте, что я полон решимости привлечь виновных к ответственности».

Инсайдер Ethereum рассказал, что произошло

Нерайофф обвинил Хлади и Шушани в обманном создании и рекламе фальшивой компании North Star Ventures Corp. (NSV) в период с декабря 2017 года по сегодняшний день. Согласно иску, Шушани познакомила Нерайофф со своим бывшим парнем Хлади, который представился бывшим агентом разведки, имеющим связи с АНБ, ФБР и ЦРУ. Обвиняемые якобы убедили Нерайоффа, что их консалтинговая фирма NSV состоит из опытной команды бывших правительственных агентов, способных предложить неоценимые услуги по обеспечению безопасности и комплексной проверки для блокчейн-проектов Нерайоффа.

В юридическом документе подробно говорится, что Шушани и Хлади под прикрытием NSV убедили Нерайоффа заключить консультационное соглашение, которое обещало обширные услуги от лиц, предположительно обладающих более чем 125-летним совокупным опытом в областях, имеющих решающее значение для корпоративных и государственных операций. «В соглашении также утверждалось, что «команда North Star Venture участвовала в предоставлении консультаций корпорациям и заключала сделки с совокупной стоимостью, превышающей 1 миллиард долларов США, и все это делалось за кулисами с соблюдением максимальной конфиденциальности», — цитируется в жалобе.

В период с января по октябрь 2018 года Нерайофф осуществил выплаты NSV на общую сумму несколько сотен тысяч долларов на основании счетов и запросов на расходы, представленных Хлади и Шушани. Эти платежи предназначались для оплаты консультационных услуг и предполагаемых деловых расходов, включая командировочные и различные другие расходы, связанные с услугами, для оказания которых была нанята NSV. В иске представлены многочисленные транзакции с участием крупных сумм, переведенных или переведенных, исходя из предположения, что они представляли собой действительные деловые расходы, что свидетельствует о масштабах предполагаемого обмана.

В ноябре 2018 года в ходе этой истории Нерайофф сделал поразительное открытие: и NSV, и Хлади, которым он доверял, были не теми, кем казались. НСВ не существовало, а Хлади на самом деле был ранее судимым уголовником, ограбившим католическую школу после выхода из тюрьмы. Жалоба включает цитаты из шокированных сообщений Нерайоффа Шушани, в которых выражается его разочарование и чувство обмана. Узнав эту правду, Нерайофф предъявил Шушани обличающие доказательства: «Это самое большое сожаление в моей жизни. Он мелкий мошенник. Как вы могли познакомить меня с этим преступником?»

Legal Proceedings And Claims

Адвокаты Нерайоффа отреагировали на обвинения, предложив комплексный юридический подход, направленный на возврат денег, переданных Хлади и Шушани, а также дополнительную компенсацию. В судебных документах указано несколько причин этого действия, такие как обманное убеждение и мошенничество по общему праву, что подчеркивает серьезность поведения обвиняемых.

Заявитель утверждает, что они заключили соглашение с NSV 14 января 2018 года на основании явных заявлений ответчиков Хлади и Шушани. Они утверждали, что подсудимая Хлади была бывшим федеральным агентом с выдающейся репутацией. Заявитель ссылался на эти ложные утверждения.

До этого выяснилось, что Министерство юстиции США, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и ФБР уже более трех с половиной лет выдвигают уголовные обвинения против бывшего советника Ethereum. Утверждалось, что обвинения были сфабрикованы в первую очередь для оказания давления на других ключевых игроков крипто-сектора.

На момент публикации Ethereum (ETH) торговался на уровне 3027 долларов.

Инсайдер Ethereum подал иск против сообщников ФБР

Смотрите также

2024-04-16 08:41