Криптовалюта

Интерпол: готовы документы об экстрадиции для Анджарваллы Binance

Михаель ван де Поппе

Как аналитик, имеющий опыт работы в сфере финансовых преступлений и международных правоохранительных органов, я нахожу интригующей продолжающуюся историю об экстрадиции Надима Анджарваллы из Кении в Нигерию по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Недавнее подтверждение Гарбой Умаром, вице-президентом Интерпола в Африке, того, что они завершили подготовку необходимых документов для экстрадиции Анджарваллы, является важным событием в этом деле.

После завершения необходимых процедур Международная организация уголовной полиции (Интерпол) в Африке возбудила процедуру экстрадиции в отношении Надима Анджарваллы, руководителя Binance Holdings Limited, который в настоящее время находится в бегах. Эту информацию поделился Гарба Умар, вице-президент Интерпола в Африке, во время своего интервью в программе Sunrise Daily на Channels Television 30 апреля.

Умар объявил, что они работают с правительствами разных стран, чтобы способствовать возвращению Анджарваллы в Нигерию для суда. Ему было выдано красное уведомление и представлены соответствующие документы, такие как договоры и меморандумы о взаимопонимании.

Умар сообщил, что Интерпол связался с различными странами, которые предположительно были пунктами назначения Анджарваллы, и собрал детали, которые, к сожалению, не могут быть раскрыты. Хотя Умар прямо не заявил, что Анджарвалла в настоящее время находится в Кении, он намекнул, что это его последнее известное местонахождение.

Умар заявил: «Последним известным пунктом назначения этого человека, который у меня есть в файле, когда он покинул Нигерию, была Кения. Я могу заверить вас в этом факте».

Несмотря на то, что у властей Нигерии есть его британский паспорт, неясно, как Гамбарян смог попасть на самолет. В настоящее время он находится за пределами США, а Анджарвалла предстал перед судом. В ответ супруга Гамбаряна инициировала петицию, набравшую более 4000 подписей, с целью вернуть его в США.

Как криптоинвестор, следящий за нигерийским рынком, я отслеживаю последние события. Слушание об освобождении Гамбаряна под залог назначено на 17 мая. В начале марта Binance объявила о прекращении транзакций с найрой, а затем примерно в конце февраля удалила все торговые пары с найрой со своей одноранговой платформы.

Смотрите также

2024-05-01 16:05